- coordination du travail avec des partenaires juridiques spécialisés pour l’obtention de la licence
- veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour connaître les exigences des différents types de licences financières et les coûts associés :
| Entreprise d’investissement | Fournisseur de services de paiement | Institution de monnaie électronique | Fournisseur de services de monnaie virtuelle | |
| Régulateur | Autorité de surveillance financière | Autorité de surveillance financière | Autorité de surveillance financière | Unité de renseignement financier |
Possibilité d’obtenir un passeport européen | Oui | Oui | Oui | Non |
| Localisation obligatoire du siège et de l’administration centrale | Estonie | Estonie | Estonie | Estonie |
| Nombre minimum d’administrateurs | Deux | Deux | Deux | Un |
| Exigences d’honorabilité et de compétence pour les actionnaires de plus de 10 %. | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nécessité d’un auditeur interne | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Exigences relatives au règlement intérieur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Exigences en matière d’externalisation | Oui | Oui | Oui | Non |
| Entreprise d’investissement | Fournisseur de services de paiement | Institution de monnaie électronique | Fournisseur de services de monnaie virtuelle | |
| Capital social minimum (EUR) | 50,000–730,000 | 125,000 | 350,000 | 100,000–250,000 |
Exigences relatives aux fonds propres | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Exigences en matière de conservation des actifs | Oui | Oui | Oui | Non |
| Rapports réguliers à la FSA | Oui | Oui | Oui | Non |
| Exigences relatives à l’enregistrement des communications | Oui | Oui | Oui | Non |
| Délai de traitement FSA | 2–6 mois | 3–6 mois | 3–6 mois | 60-120 jours ouvrables |
| Frais de traitement FSA (EUR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 |
| Coût indicatif : rédaction de documents autres que commerciaux et techniques (plan d’affaires, description des services, politiques informatiques, etc.) et assistance à l’exécution et au dépôt (EUR) | 50,000–70,000 | 25,000–30,000 | 25,000–30,000 | 15,000–20,000 |
- des frais horaires sont facturés pour les consultations supplémentaires de plus de 20 minutes NB!
