Услуги Маграт

Лицензия провайдера услуг виртуальной валюты

Станьте поставщиком криптовалютных услуг в Эстонии. Предоставляйте услуги виртуального кошелька, обмена крипто-фиатов, оставайтесь в соответствии с требованиями и банками, имея эстонскую лицензию поставщика услуг виртуальных валют.

 15,000
Единоразово
Эксперты
Андрей Новиков

Провайдер криптовалютных услуг должен иметь:

  • физический офис в Эстонии
  • местного (резидента Эстонии) члена правления
  • местного (проживающего в Эстонии) квалифицированного сотрудника по соблюдению нормативных требований
  • координация работы со специализированными юридическими партнерами для получения лицензии
  • требования к различным видам финансовых лицензий и соответствующие расходы приведены в таблице ниже:
   

Инвестиционная фирма

 

Провайдер платежных услуг

 

E-money institution

 

Провайдер услуг виртуальной валюты

 

Регулирующий орган Управление финансового контроля Управление финансового контроля Управление финансового контроля Подразделение финансовой разведки
Возможность паспортизации в ЕС Да Да Да Нет
Обязательное местонахождение офиса и головного отделения Эстония Эстония Эстония Эстония
Минимальное количество директоро Два Два Два Один
Требования к директорам в отношении компетентности и соответствия (“fit and proper”) Да Да Да Да
“Fit & proper” требования к акционерам свыше 10% Да Да Да Да
Необходимость во внутреннем аудиторе Да Да Да Да
Требования к внутренним правилам Да Да Да Да
Требования к аутсорсингу Да Да Да Нет
  Инвестиционная фирма  Провайдер платежных услуг  E-money institution  Провайдер услуг виртуальной валюты 
Минимальный уставный капитал (EUR)

50,000–730,000

125,000 350,000 100,000–250,000
 

Требования к собственным средствам

 

Да  Да Да Да
Требования к хранению активов Да Да Да Нет
Регулярная отчетность перед Управлением финансового контроля Да Да Да Нет
Требования к учету сообщений Да Нет Нет Нет
Время обработки заявления Управлением финансового контроля

2–6 месяцев

 

3–6 месяцев

 

 3–6 месяцев  60–120 рабочих дней
 Плата за обработку заявления Управлению финансового контроля (EUR)  1,000 1,000 1,000 10,000 
 Ориентировочная стоимость: составление документов, кроме коммерческих и технических (бизнес-план, описание услуг, ИТ-политики и т.д.) и помощь в оформлении и подаче (EUR)  50,000–70,000  25,000–30,000  25,000–30,000  15,000–20,000
  • почасовая оплата взимается за дополнительные консультации свыше 20 минут NB!

Решение о выдаче лицензии принимается в течение 60-120 рабочих дней со дня подачи заявления.

Основные требования

Провайдер криптовалютных услуг должен иметь:

  • физический офис в Эстонии
  • местного (резидента Эстонии) члена правления
  • местного (проживающего в Эстонии) квалифицированного сотрудника по соблюдению нормативных требований
В комплекте
  • координация работы со специализированными юридическими партнерами для получения лицензии
  • требования к различным видам финансовых лицензий и соответствующие расходы приведены в таблице ниже:
   

Инвестиционная фирма

 

Провайдер платежных услуг

 

E-money institution

 

Провайдер услуг виртуальной валюты

 

Регулирующий орган Управление финансового контроля Управление финансового контроля Управление финансового контроля Подразделение финансовой разведки
Возможность паспортизации в ЕС Да Да Да Нет
Обязательное местонахождение офиса и головного отделения Эстония Эстония Эстония Эстония
Минимальное количество директоро Два Два Два Один
Требования к директорам в отношении компетентности и соответствия (“fit and proper”) Да Да Да Да
“Fit & proper” требования к акционерам свыше 10% Да Да Да Да
Необходимость во внутреннем аудиторе Да Да Да Да
Требования к внутренним правилам Да Да Да Да
Требования к аутсорсингу Да Да Да Нет
  Инвестиционная фирма  Провайдер платежных услуг  E-money institution  Провайдер услуг виртуальной валюты 
Минимальный уставный капитал (EUR)

50,000–730,000

125,000 350,000 100,000–250,000
 

Требования к собственным средствам

 

Да  Да Да Да
Требования к хранению активов Да Да Да Нет
Регулярная отчетность перед Управлением финансового контроля Да Да Да Нет
Требования к учету сообщений Да Нет Нет Нет
Время обработки заявления Управлением финансового контроля

2–6 месяцев

 

3–6 месяцев

 

 3–6 месяцев  60–120 рабочих дней
 Плата за обработку заявления Управлению финансового контроля (EUR)  1,000 1,000 1,000 10,000 
 Ориентировочная стоимость: составление документов, кроме коммерческих и технических (бизнес-план, описание услуг, ИТ-политики и т.д.) и помощь в оформлении и подаче (EUR)  50,000–70,000  25,000–30,000  25,000–30,000  15,000–20,000
  • почасовая оплата взимается за дополнительные консультации свыше 20 минут NB!
Сроки

Решение о выдаче лицензии принимается в течение 60-120 рабочих дней со дня подачи заявления.