Licencia de proveedor de servicios de moneda virtual

• coordinación de trabajo con socios legales especializados para la obtención de la licencia
• Consulte la siguiente tabla para encontrar los requisitos para los diferentes tipos de licencias financieras y los costos relacionados:

  Empresa de inversión

Proveedor de servicios de pago

Institución de dinero electrónico Proveedor de servicios de moneda virtual Regulador

Autoridad de Supervisión Financiera

Autoridad de Supervisión Financiera Autoridad de Supervisión Financiera Unidad de Inteligencia Financiera

Posibilidad de pasaporte de la UE

Sí

Sí Sí No  

Ubicación obligatoria de la sede y la oficina central

Estonia Estonia Estonia Estonia Número mínimo de directores Dos Dos Dos Uno Ajustar & Requisitos adecuados para accionistas superiores al 10 % Sí Sí Sí Sí Necesidad de auditor interno

Sí

 

Sí

Sí Sí Requisitos para reglas internas Sí Sí Sí Sí Requisitos para subcontratar Sí Sí Sí No

  Empresa de inversión

Proveedor de servicios de pago

Institución de dinero electrónico Proveedor de servicios de moneda virtual Capital social mínimo (EUR)

50.000–730.000

125,000 350 000 100,000–250,000

Requisitos de fondos propios

Sí

Sí Sí Sí  

Requisitos para la custodia de activos

Sí Sí Sí No Informes periódicos a la FSA Sí Sí Sí No Requisitos para el registro de comunicaciones Sí Sí Sí No Tiempo de procesamiento de la FSA

2 a 6 meses

 

3–6 meses

3–6 meses 60 a 120 días hábiles Tarifa de procesamiento de la FSA (EUR) 1000 1000 1000 10,000 Coste orientativo: redacción de documentos distintos a los comerciales y técnicos (plan de negocio, descripción de servicios, políticas informáticas, etc.) y asistencia en la ejecución y archivo (EUR) 50,000–70,000 25,000–30,000 25 000 y 30 000 15,000–20,000

• Se cobra una tarifa por hora por consultas adicionales de más de 20 minutos ¡NOTA!