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Licencia de proveedor de servicios de moneda virtual

Conviértase en proveedor de servicios de criptomoneda en Estonia. Ofrezca servicios de intercambio de criptodivisas y monederos virtuales, cumpla la normativa y sea financiable con la licencia de proveedor de servicios de divisas virtuales de Estonia.

criptomoneda dinero fiduciario licencia moneda virtual monedero servicio de cambio

coordinación de trabajo con socios legales especializados para la obtención de la licencia
Consulte la siguiente tabla para encontrar los requisitos para los diferentes tipos de licencias financieras y los costos relacionados:

Empresa de inversión

Proveedor de servicios de pago

Institución de dinero electrónicoProveedor de servicios de moneda virtualRegulador

Autoridad de Supervisión Financiera

Autoridad de Supervisión FinancieraAutoridad de Supervisión FinancieraUnidad de Inteligencia Financiera

Posibilidad de pasaporte de la UE

Sí

SíSíNo

Ubicación obligatoria de la sede y la oficina central

EstoniaEstoniaEstoniaEstoniaNúmero mínimo de directoresDosDosDosUnoAjustar & Requisitos adecuados para accionistas superiores al 10 %SíSíSíSíNecesidad de auditor interno

Sí

SíSíRequisitos para reglas internasSíSíSíSíRequisitos para subcontratarSíSíSíNo Empresa de inversión

Proveedor de servicios de pago

Institución de dinero electrónicoProveedor de servicios de moneda virtualCapital social mínimo (EUR)

50.000–730.000

125,000350 000100,000–250,000

Requisitos de fondos propios

Sí

SíSíSí

Requisitos para la custodia de activos

SíSíSíNoInformes periódicos a la FSASíSíSíNoRequisitos para el registro de comunicacionesSíSíSíNoTiempo de procesamiento de la FSA

2 a 6 meses

3–6 meses

3–6 meses60 a 120 días hábilesTarifa de procesamiento de la FSA (EUR)10001000100010,000Coste orientativo: redacción de documentos distintos a los comerciales y técnicos (plan de negocio, descripción de servicios, políticas informáticas, etc.) y asistencia en la ejecución y archivo (EUR)50,000–70,00025,000–30,00025 000 y 30 00015,000–20,000

Se cobra una tarifa por hora por consultas adicionales de más de 20 minutos ¡NOTA!

Un proveedor de servicios de criptomonedas debe tener:

una oficina física en Estonia
un miembro de la junta directiva local (residente de Estonia)
un oficial de cumplimiento calificado local (residente de Estonia)

La decisión sobre la concesión de una licencia se toma en un plazo de 60-120 días hábiles a partir del día de presentación de la solicitud.

Incluye

coordinación de trabajo con socios legales especializados para la obtención de la licencia
Consulte la siguiente tabla para encontrar los requisitos para los diferentes tipos de licencias financieras y los costos relacionados:

Empresa de inversión

Proveedor de servicios de pago

Institución de dinero electrónicoProveedor de servicios de moneda virtualRegulador

Autoridad de Supervisión Financiera

Autoridad de Supervisión FinancieraAutoridad de Supervisión FinancieraUnidad de Inteligencia Financiera

Posibilidad de pasaporte de la UE

Sí

SíSíNo

Ubicación obligatoria de la sede y la oficina central

EstoniaEstoniaEstoniaEstoniaNúmero mínimo de directoresDosDosDosUnoAjustar & Requisitos adecuados para accionistas superiores al 10 %SíSíSíSíNecesidad de auditor interno

Sí

SíSíRequisitos para reglas internasSíSíSíSíRequisitos para subcontratarSíSíSíNo Empresa de inversión

Proveedor de servicios de pago

Institución de dinero electrónicoProveedor de servicios de moneda virtualCapital social mínimo (EUR)

50.000–730.000

125,000350 000100,000–250,000

Requisitos de fondos propios

Sí

SíSíSí

Requisitos para la custodia de activos

SíSíSíNoInformes periódicos a la FSASíSíSíNoRequisitos para el registro de comunicacionesSíSíSíNoTiempo de procesamiento de la FSA

2 a 6 meses

3–6 meses

Se cobra una tarifa por hora por consultas adicionales de más de 20 minutos ¡NOTA!

Requisitos principales

Un proveedor de servicios de criptomonedas debe tener:

una oficina física en Estonia
un miembro de la junta directiva local (residente de Estonia)
un oficial de cumplimiento calificado local (residente de Estonia)

Cronometraje

La decisión sobre la concesión de una licencia se toma en un plazo de 60-120 días hábiles a partir del día de presentación de la solicitud.

Licencia de proveedor de servicios de moneda virtual

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