Servizi Magrat

Licenza di fornitore di servizi di valuta virtuale

Diventate fornitori di servizi di criptovaluta in Estonia. Fornisci servizi di scambio di portafogli virtuali e criptovalute, rimani conforme e bancabile con la licenza di fornitore di servizi di valuta virtuale estone.

 15,000
Tassa una tantum
Experts
Andrei Novikov

Un fornitore di servizi di criptovaluta deve avere:

  • un ufficio fisico in Estonia
  • un membro del consiglio di amministrazione locale (residente in Estonia)
  • un responsabile della conformità qualificato locale (residente in Estonia)
  • coordinamento del lavoro con partner legali specializzati per l’ottenimento della licenza
  • per trovare i requisiti per i diversi tipi di licenze finanziarie e i relativi costi, consultare la tabella seguente:
  Società di investimento

Fornitore di servizi di pagamento

Istituto di moneta elettronica Fornitore di servizi di valuta virtuale
Regolatore

Autorità di vigilanza finanziaria

Autorità di vigilanza finanziaria Autorità di vigilanza finanziaria Unità di informazione finanziaria

Possibilità di passaporto UE

No
 

Obbligatorio il luogo in cui si trovano la sede e la direzione generale

Estonia Estonia Estonia Estonia
Numero minimo di amministratori Due Due Due Uno
Requisiti di onorabilità e correttezza per gli azionisti che superano il 10%
Necessità di un revisore interno

 

Requisiti per le regole interne
Requisiti per l’esternalizzazione No
  Società di investimento

Fornitore di servizi di pagamento

Istituto di moneta elettronica Fornitore di servizi di valuta virtuale
Capitale sociale minimo (EUR)

50,000–730,000

125,000 350,000 100,000–250,000

Requisiti per i fondi propri

 

Requisiti per la custodia dei beni

No
Relazioni periodiche alla FSA No
Requisiti per la registrazione delle comunicazioni No
Tempo di elaborazione FSA

2–6 mesi

 

3–6 mesi

3–6 mesi 60-120 giorni lavorativi
Tassa di elaborazione FSA (EUR) 1,000 1,000 1,000 10,000
Costo indicativo: redazione di documenti diversi da quelli commerciali e tecnici (business plan, descrizione dei servizi, politiche IT, ecc.) e assistenza all’esecuzione e al deposito (EUR) 50,000–70,000 25,000–30,000 25,000–30,000 15,000–20,000

La decisione sul rilascio della licenza viene presa entro 60-120 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.

Requisiti principali

Un fornitore di servizi di criptovaluta deve avere:

  • un ufficio fisico in Estonia
  • un membro del consiglio di amministrazione locale (residente in Estonia)
  • un responsabile della conformità qualificato locale (residente in Estonia)
Incluso
  • coordinamento del lavoro con partner legali specializzati per l’ottenimento della licenza
  • per trovare i requisiti per i diversi tipi di licenze finanziarie e i relativi costi, consultare la tabella seguente:
  Società di investimento

Fornitore di servizi di pagamento

Istituto di moneta elettronica Fornitore di servizi di valuta virtuale
Regolatore

Autorità di vigilanza finanziaria

Autorità di vigilanza finanziaria Autorità di vigilanza finanziaria Unità di informazione finanziaria

Possibilità di passaporto UE

No
 

Obbligatorio il luogo in cui si trovano la sede e la direzione generale

Estonia Estonia Estonia Estonia
Numero minimo di amministratori Due Due Due Uno
Requisiti di onorabilità e correttezza per gli azionisti che superano il 10%
Necessità di un revisore interno

 

Requisiti per le regole interne
Requisiti per l’esternalizzazione No
  Società di investimento

Fornitore di servizi di pagamento

Istituto di moneta elettronica Fornitore di servizi di valuta virtuale
Capitale sociale minimo (EUR)

50,000–730,000

125,000 350,000 100,000–250,000

Requisiti per i fondi propri

 

Requisiti per la custodia dei beni

No
Relazioni periodiche alla FSA No
Requisiti per la registrazione delle comunicazioni No
Tempo di elaborazione FSA

2–6 mesi

 

3–6 mesi

3–6 mesi 60-120 giorni lavorativi
Tassa di elaborazione FSA (EUR) 1,000 1,000 1,000 10,000
Costo indicativo: redazione di documenti diversi da quelli commerciali e tecnici (business plan, descrizione dei servizi, politiche IT, ecc.) e assistenza all’esecuzione e al deposito (EUR) 50,000–70,000 25,000–30,000 25,000–30,000 15,000–20,000
Tempistica

La decisione sul rilascio della licenza viene presa entro 60-120 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.