- coordinamento del lavoro con partner legali specializzati per l’ottenimento della licenza
- per trovare i requisiti per i diversi tipi di licenze finanziarie e i relativi costi, consultare la tabella seguente:
| Società di investimento | Fornitore di servizi di pagamento | Istituto di moneta elettronica | Fornitore di servizi di valuta virtuale | |
| Regolatore | Autorità di vigilanza finanziaria | Autorità di vigilanza finanziaria | Autorità di vigilanza finanziaria | Unità di informazione finanziaria |
Possibilità di passaporto UE | Sì | Sì | Sì | No |
| Obbligatorio il luogo in cui si trovano la sede e la direzione generale | Estonia | Estonia | Estonia | Estonia |
| Numero minimo di amministratori | Due | Due | Due | Uno |
| Requisiti di onorabilità e correttezza per gli azionisti che superano il 10% | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Necessità di un revisore interno | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Requisiti per le regole interne | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Requisiti per l’esternalizzazione | Sì | Sì | Sì | No |
| Società di investimento | Fornitore di servizi di pagamento | Istituto di moneta elettronica | Fornitore di servizi di valuta virtuale | |
| Capitale sociale minimo (EUR) | 50,000–730,000 | 125,000 | 350,000 | 100,000–250,000 |
Requisiti per i fondi propri | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Requisiti per la custodia dei beni | Sì | Sì | Sì | No |
| Relazioni periodiche alla FSA | Sì | Sì | Sì | No |
| Requisiti per la registrazione delle comunicazioni | Sì | Sì | Sì | No |
| Tempo di elaborazione FSA | 2–6 mesi | 3–6 mesi | 3–6 mesi | 60-120 giorni lavorativi |
| Tassa di elaborazione FSA (EUR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 |
| Costo indicativo: redazione di documenti diversi da quelli commerciali e tecnici (business plan, descrizione dei servizi, politiche IT, ecc.) e assistenza all’esecuzione e al deposito (EUR) | 50,000–70,000 | 25,000–30,000 | 25,000–30,000 | 15,000–20,000 |
- per le consultazioni aggiuntive oltre i 20 minuti è prevista una tariffa oraria NB!
