Un fornitore di servizi di criptovaluta deve avere:
- un ufficio fisico in Estonia
- un membro del consiglio di amministrazione locale (residente in Estonia)
- un responsabile della conformità qualificato locale (residente in Estonia)
Diventate fornitori di servizi di criptovaluta in Estonia. Fornisci servizi di scambio di portafogli virtuali e criptovalute, rimani conforme e bancabile con la licenza di fornitore di servizi di valuta virtuale estone.
Un fornitore di servizi di criptovaluta deve avere:
Società di investimento |
Fornitore di servizi di pagamento |
Istituto di moneta elettronica | Fornitore di servizi di valuta virtuale | |
Regolatore |
Autorità di vigilanza finanziaria |
Autorità di vigilanza finanziaria | Autorità di vigilanza finanziaria | Unità di informazione finanziaria |
Possibilità di passaporto UE |
Sì |
Sì | Sì | No |
Obbligatorio il luogo in cui si trovano la sede e la direzione generale |
Estonia | Estonia | Estonia | Estonia |
Numero minimo di amministratori | Due | Due | Due | Uno |
Requisiti di onorabilità e correttezza per gli azionisti che superano il 10% | Sì | Sì | Sì | Sì |
Necessità di un revisore interno |
Sì |
Sì |
Sì | Sì |
Requisiti per le regole interne | Sì | Sì | Sì | Sì |
Requisiti per l’esternalizzazione | Sì | Sì | Sì | No |
Società di investimento |
Fornitore di servizi di pagamento |
Istituto di moneta elettronica | Fornitore di servizi di valuta virtuale | |
Capitale sociale minimo (EUR) |
50,000–730,000 |
125,000 | 350,000 | 100,000–250,000 |
Requisiti per i fondi propri |
Sì |
Sì | Sì | Sì |
Requisiti per la custodia dei beni |
Sì | Sì | Sì | No |
Relazioni periodiche alla FSA | Sì | Sì | Sì | No |
Requisiti per la registrazione delle comunicazioni | Sì | Sì | Sì | No |
Tempo di elaborazione FSA |
2–6 mesi |
3–6 mesi |
3–6 mesi | 60-120 giorni lavorativi |
Tassa di elaborazione FSA (EUR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 |
Costo indicativo: redazione di documenti diversi da quelli commerciali e tecnici (business plan, descrizione dei servizi, politiche IT, ecc.) e assistenza all’esecuzione e al deposito (EUR) | 50,000–70,000 | 25,000–30,000 | 25,000–30,000 | 15,000–20,000 |
La decisione sul rilascio della licenza viene presa entro 60-120 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.
Un fornitore di servizi di criptovaluta deve avere:
Società di investimento |
Fornitore di servizi di pagamento |
Istituto di moneta elettronica | Fornitore di servizi di valuta virtuale | |
Regolatore |
Autorità di vigilanza finanziaria |
Autorità di vigilanza finanziaria | Autorità di vigilanza finanziaria | Unità di informazione finanziaria |
Possibilità di passaporto UE |
Sì |
Sì | Sì | No |
Obbligatorio il luogo in cui si trovano la sede e la direzione generale |
Estonia | Estonia | Estonia | Estonia |
Numero minimo di amministratori | Due | Due | Due | Uno |
Requisiti di onorabilità e correttezza per gli azionisti che superano il 10% | Sì | Sì | Sì | Sì |
Necessità di un revisore interno |
Sì |
Sì |
Sì | Sì |
Requisiti per le regole interne | Sì | Sì | Sì | Sì |
Requisiti per l’esternalizzazione | Sì | Sì | Sì | No |
Società di investimento |
Fornitore di servizi di pagamento |
Istituto di moneta elettronica | Fornitore di servizi di valuta virtuale | |
Capitale sociale minimo (EUR) |
50,000–730,000 |
125,000 | 350,000 | 100,000–250,000 |
Requisiti per i fondi propri |
Sì |
Sì | Sì | Sì |
Requisiti per la custodia dei beni |
Sì | Sì | Sì | No |
Relazioni periodiche alla FSA | Sì | Sì | Sì | No |
Requisiti per la registrazione delle comunicazioni | Sì | Sì | Sì | No |
Tempo di elaborazione FSA |
2–6 mesi |
3–6 mesi |
3–6 mesi | 60-120 giorni lavorativi |
Tassa di elaborazione FSA (EUR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 |
Costo indicativo: redazione di documenti diversi da quelli commerciali e tecnici (business plan, descrizione dei servizi, politiche IT, ecc.) e assistenza all’esecuzione e al deposito (EUR) | 50,000–70,000 | 25,000–30,000 | 25,000–30,000 | 15,000–20,000 |
La decisione sul rilascio della licenza viene presa entro 60-120 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.