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Licence de fournisseur de services en monnaie virtuelle

Devenez un fournisseur de services de crypto-monnaies en Estonie. Fournissez des portefeuilles virtuels et des services d’échange de crypto-monnaies, restez conforme et bancable avec la licence estonienne de fournisseur de services de monnaie virtuelle.

 15,000
Frais uniques
Experts
Andrei Novikov

Un fournisseur de services de crypto-monnaie doit avoir :

  • un bureau physique en Estonie
  • un membre du conseil d’administration local (résident estonien)
  • un responsable de la conformité qualifié local (résident estonien)
  • coordination du travail avec des partenaires juridiques spécialisés pour l’obtention de la licence
  • veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour connaître les exigences des différents types de licences financières et les coûts associés :
  Entreprise d’investissement

Fournisseur de services de paiement

Institution de monnaie électronique Fournisseur de services de monnaie virtuelle
Régulateur

Autorité de surveillance financière

Autorité de surveillance financière Autorité de surveillance financière Unité de renseignement financier

Possibilité d’obtenir un passeport européen

Oui

Oui Oui Non
 

Localisation obligatoire du siège et de l’administration centrale

Estonie Estonie Estonie Estonie
Nombre minimum d’administrateurs Deux Deux Deux Un
Exigences d’honorabilité et de compétence pour les actionnaires de plus de 10 %. Oui Oui Oui Oui
Nécessité d’un auditeur interne

Oui

 

Oui

Oui Oui
Exigences relatives au règlement intérieur Oui Oui Oui Oui
Exigences en matière d’externalisation Oui Oui Oui Non
  Entreprise d’investissement

Fournisseur de services de paiement

Institution de monnaie électronique Fournisseur de services de monnaie virtuelle
Capital social minimum (EUR)

50,000–730,000

125,000 350,000 100,000–250,000

Exigences relatives aux fonds propres

Oui

Oui Oui Oui
 

Exigences en matière de conservation des actifs

Oui Oui Oui Non
Rapports réguliers à la FSA Oui Oui Oui Non
Exigences relatives à l’enregistrement des communications Oui Oui Oui Non
Délai de traitement FSA

2–6 mois

 

3–6 mois

3–6 mois 60-120 jours ouvrables
Frais de traitement FSA (EUR) 1,000 1,000 1,000 10,000
Coût indicatif : rédaction de documents autres que commerciaux et techniques (plan d’affaires, description des services, politiques informatiques, etc.) et assistance à l’exécution et au dépôt (EUR) 50,000–70,000 25,000–30,000 25,000–30,000 15,000–20,000
  • des frais horaires sont facturés pour les consultations supplémentaires de plus de 20 minutes NB!

La décision concernant la délivrance d’une licence est prise dans un délai de 60 à 120 jours ouvrables à compter du jour où la demande a été soumise.

Principales exigences

Un fournisseur de services de crypto-monnaie doit avoir :

  • un bureau physique en Estonie
  • un membre du conseil d’administration local (résident estonien)
  • un responsable de la conformité qualifié local (résident estonien)
Inclus
  • coordination du travail avec des partenaires juridiques spécialisés pour l’obtention de la licence
  • veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour connaître les exigences des différents types de licences financières et les coûts associés :
  Entreprise d’investissement

Fournisseur de services de paiement

Institution de monnaie électronique Fournisseur de services de monnaie virtuelle
Régulateur

Autorité de surveillance financière

Autorité de surveillance financière Autorité de surveillance financière Unité de renseignement financier

Possibilité d’obtenir un passeport européen

Oui

Oui Oui Non
 

Localisation obligatoire du siège et de l’administration centrale

Estonie Estonie Estonie Estonie
Nombre minimum d’administrateurs Deux Deux Deux Un
Exigences d’honorabilité et de compétence pour les actionnaires de plus de 10 %. Oui Oui Oui Oui
Nécessité d’un auditeur interne

Oui

 

Oui

Oui Oui
Exigences relatives au règlement intérieur Oui Oui Oui Oui
Exigences en matière d’externalisation Oui Oui Oui Non
  Entreprise d’investissement

Fournisseur de services de paiement

Institution de monnaie électronique Fournisseur de services de monnaie virtuelle
Capital social minimum (EUR)

50,000–730,000

125,000 350,000 100,000–250,000

Exigences relatives aux fonds propres

Oui

Oui Oui Oui
 

Exigences en matière de conservation des actifs

Oui Oui Oui Non
Rapports réguliers à la FSA Oui Oui Oui Non
Exigences relatives à l’enregistrement des communications Oui Oui Oui Non
Délai de traitement FSA

2–6 mois

 

3–6 mois

3–6 mois 60-120 jours ouvrables
Frais de traitement FSA (EUR) 1,000 1,000 1,000 10,000
Coût indicatif : rédaction de documents autres que commerciaux et techniques (plan d’affaires, description des services, politiques informatiques, etc.) et assistance à l’exécution et au dépôt (EUR) 50,000–70,000 25,000–30,000 25,000–30,000 15,000–20,000
  • des frais horaires sont facturés pour les consultations supplémentaires de plus de 20 minutes NB!
Temporisation

La décision concernant la délivrance d’une licence est prise dans un délai de 60 à 120 jours ouvrables à compter du jour où la demande a été soumise.