Un fournisseur de services de crypto-monnaie doit avoir :
- un bureau physique en Estonie
- un membre du conseil d’administration local (résident estonien)
- un responsable de la conformité qualifié local (résident estonien)
Devenez un fournisseur de services de crypto-monnaies en Estonie. Fournissez des portefeuilles virtuels et des services d’échange de crypto-monnaies, restez conforme et bancable avec la licence estonienne de fournisseur de services de monnaie virtuelle.
Un fournisseur de services de crypto-monnaie doit avoir :
Entreprise d’investissement |
Fournisseur de services de paiement |
Institution de monnaie électronique | Fournisseur de services de monnaie virtuelle | |
Régulateur |
Autorité de surveillance financière |
Autorité de surveillance financière | Autorité de surveillance financière | Unité de renseignement financier |
Possibilité d’obtenir un passeport européen |
Oui |
Oui | Oui | Non |
Localisation obligatoire du siège et de l’administration centrale |
Estonie | Estonie | Estonie | Estonie |
Nombre minimum d’administrateurs | Deux | Deux | Deux | Un |
Exigences d’honorabilité et de compétence pour les actionnaires de plus de 10 %. | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nécessité d’un auditeur interne |
Oui |
Oui |
Oui | Oui |
Exigences relatives au règlement intérieur | Oui | Oui | Oui | Oui |
Exigences en matière d’externalisation | Oui | Oui | Oui | Non |
Entreprise d’investissement |
Fournisseur de services de paiement |
Institution de monnaie électronique | Fournisseur de services de monnaie virtuelle | |
Capital social minimum (EUR) |
50,000–730,000 |
125,000 | 350,000 | 100,000–250,000 |
Exigences relatives aux fonds propres |
Oui |
Oui | Oui | Oui |
Exigences en matière de conservation des actifs |
Oui | Oui | Oui | Non |
Rapports réguliers à la FSA | Oui | Oui | Oui | Non |
Exigences relatives à l’enregistrement des communications | Oui | Oui | Oui | Non |
Délai de traitement FSA |
2–6 mois |
3–6 mois |
3–6 mois | 60-120 jours ouvrables |
Frais de traitement FSA (EUR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 |
Coût indicatif : rédaction de documents autres que commerciaux et techniques (plan d’affaires, description des services, politiques informatiques, etc.) et assistance à l’exécution et au dépôt (EUR) | 50,000–70,000 | 25,000–30,000 | 25,000–30,000 | 15,000–20,000 |
La décision concernant la délivrance d’une licence est prise dans un délai de 60 à 120 jours ouvrables à compter du jour où la demande a été soumise.
Un fournisseur de services de crypto-monnaie doit avoir :
Entreprise d’investissement |
Fournisseur de services de paiement |
Institution de monnaie électronique | Fournisseur de services de monnaie virtuelle | |
Régulateur |
Autorité de surveillance financière |
Autorité de surveillance financière | Autorité de surveillance financière | Unité de renseignement financier |
Possibilité d’obtenir un passeport européen |
Oui |
Oui | Oui | Non |
Localisation obligatoire du siège et de l’administration centrale |
Estonie | Estonie | Estonie | Estonie |
Nombre minimum d’administrateurs | Deux | Deux | Deux | Un |
Exigences d’honorabilité et de compétence pour les actionnaires de plus de 10 %. | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nécessité d’un auditeur interne |
Oui |
Oui |
Oui | Oui |
Exigences relatives au règlement intérieur | Oui | Oui | Oui | Oui |
Exigences en matière d’externalisation | Oui | Oui | Oui | Non |
Entreprise d’investissement |
Fournisseur de services de paiement |
Institution de monnaie électronique | Fournisseur de services de monnaie virtuelle | |
Capital social minimum (EUR) |
50,000–730,000 |
125,000 | 350,000 | 100,000–250,000 |
Exigences relatives aux fonds propres |
Oui |
Oui | Oui | Oui |
Exigences en matière de conservation des actifs |
Oui | Oui | Oui | Non |
Rapports réguliers à la FSA | Oui | Oui | Oui | Non |
Exigences relatives à l’enregistrement des communications | Oui | Oui | Oui | Non |
Délai de traitement FSA |
2–6 mois |
3–6 mois |
3–6 mois | 60-120 jours ouvrables |
Frais de traitement FSA (EUR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 |
Coût indicatif : rédaction de documents autres que commerciaux et techniques (plan d’affaires, description des services, politiques informatiques, etc.) et assistance à l’exécution et au dépôt (EUR) | 50,000–70,000 | 25,000–30,000 | 25,000–30,000 | 15,000–20,000 |
La décision concernant la délivrance d’une licence est prise dans un délai de 60 à 120 jours ouvrables à compter du jour où la demande a été soumise.