Kõik Eesti pangad nõuavad tõendeid seotuse kohta Eestiga (sisu): füüsiline kontor ja/või ladu Eestis, kohalikud töötajad, kohalikud kliendid või tarnijad.
Teenused Magrat
Konto Eesti pangas (abi)
Ettevõtluskonto Eesti pangas. Aitame teil korraldada pangakonto avamise protsessi, et maksimeerida võimalused.
- juhtumi esialgne analüüs: analüüsime juhtumit panga vaatenurgast, määratleme selle tugevused ja nõrkused, riskid ning selgitame neid oma kliendile
- kliendi nõustamine konto avamise vormide täitmisel: soovitame infot soodsalt esitada, milliseid aspekte täpsemalt kirjeldada ja milliseid probleeme esile tõsta
- kliendi nõustamine dokumentide paketi KYC koostamisel: aitame kliendil koostada informatsiooni raha päritolu ja dokumentide paketi kohta vastavalt panga nõuetele
- abi pangaga suhtlemisel ja lisaküsimustele vastuste koostamine
Reeglina avatakse konto 4-12 nädala jooksul, sõltuvalt juhtumi keerukusest.
Peamised nõuded
Kõik Eesti pangad nõuavad tõendeid seotuse kohta Eestiga (sisu): füüsiline kontor ja/või ladu Eestis, kohalikud töötajad, kohalikud kliendid või tarnijad.
Kaasas
- juhtumi esialgne analüüs: analüüsime juhtumit panga vaatenurgast, määratleme selle tugevused ja nõrkused, riskid ning selgitame neid oma kliendile
- kliendi nõustamine konto avamise vormide täitmisel: soovitame infot soodsalt esitada, milliseid aspekte täpsemalt kirjeldada ja milliseid probleeme esile tõsta
- kliendi nõustamine dokumentide paketi KYC koostamisel: aitame kliendil koostada informatsiooni raha päritolu ja dokumentide paketi kohta vastavalt panga nõuetele
- abi pangaga suhtlemisel ja lisaküsimustele vastuste koostamine
Ajastus
Reeglina avatakse konto 4-12 nädala jooksul, sõltuvalt juhtumi keerukusest.