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Conto presso una banca estone (assistenza)

Conto aziendale presso una banca estone. Vi aiuteremo a organizzare il processo di apertura del conto bancario per massimizzare le possibilità di successo.

 1,000
Tassa una tantum
Esperti
Artjom Angilov
Oleg Zagrevskyi

Tutte le banche estoni richiedono prove del legame con l’Estonia (sostanza): un ufficio fisico e/o un magazzino in Estonia, dipendenti locali, clienti o fornitori locali.

  • analisi preliminare del caso: analizziamo il caso dal punto di vista della banca, ne definiamo i punti di forza e di debolezza, i rischi e li spieghiamo al nostro cliente
  • consulenza al cliente nella compilazione dei moduli per l’apertura del conto: consigliamo come presentare le informazioni in modo favorevole, quali aspetti descrivere in dettaglio e quali questioni evidenziare
  • consulenza al cliente nella preparazione del pacchetto di documenti KYC: aiutiamo il nostro cliente a preparare le informazioni sull’origine dei fondi e il pacchetto di documenti secondo i requisiti della banca
  • assistenza durante la comunicazione con la banca e preparazione delle risposte a domande aggiuntive

Di norma, il conto viene aperto entro 4-12 settimane, a seconda della complessità del caso.

Requisiti principali

Tutte le banche estoni richiedono prove del legame con l’Estonia (sostanza): un ufficio fisico e/o un magazzino in Estonia, dipendenti locali, clienti o fornitori locali.

Incluso
  • analisi preliminare del caso: analizziamo il caso dal punto di vista della banca, ne definiamo i punti di forza e di debolezza, i rischi e li spieghiamo al nostro cliente
  • consulenza al cliente nella compilazione dei moduli per l’apertura del conto: consigliamo come presentare le informazioni in modo favorevole, quali aspetti descrivere in dettaglio e quali questioni evidenziare
  • consulenza al cliente nella preparazione del pacchetto di documenti KYC: aiutiamo il nostro cliente a preparare le informazioni sull’origine dei fondi e il pacchetto di documenti secondo i requisiti della banca
  • assistenza durante la comunicazione con la banca e preparazione delle risposte a domande aggiuntive
Tempistica

Di norma, il conto viene aperto entro 4-12 settimane, a seconda della complessità del caso.