Услуги Маграт

Сопровождение открытия счёта в эстонском банке

Корпоративный счет в эстонском банке. Мы поможем Вам организовать процесс открытия счета для увеличения шансов на успех.

 1,000
Единоразово
Эксперты
Артём Ангилов
Олег Загревский

Все эстонские банки требуют предоставления сведений о связи компании с Эстонией (сабстэнс): наличие физического офиса в Эстонии, местные сотрудники, местные клиенты или поставщики.

  • предварительный анализ ситуации: мы рассмотрим Вашу заявку со стороны банка, опишем Вам ее сильные и слабые стороны, а также объясним возможные риски
  • консультация при заполнении анкеты для открытия счета: мы посоветуем Вам, как правильно преподнести сведения, какие детали стоит осветить и т. д.
  • консультация при подготовке пакета документов для прохождения процедуры “Знай своего клиента” (ЗСК): мы поможем Вам подготовить информацию о происхождении денежных средств и собрать пакет документов согласно требованиям банка
  • сопровождение клиента во время переговоров с представителями банка, подготовка клиента к ответам на дополнительные вопросы

Как правило, открытие счета происходит через 4-12 недель в зависимости от ситуации клиента.

Основные требования

Все эстонские банки требуют предоставления сведений о связи компании с Эстонией (сабстэнс): наличие физического офиса в Эстонии, местные сотрудники, местные клиенты или поставщики.

В комплекте
  • предварительный анализ ситуации: мы рассмотрим Вашу заявку со стороны банка, опишем Вам ее сильные и слабые стороны, а также объясним возможные риски
  • консультация при заполнении анкеты для открытия счета: мы посоветуем Вам, как правильно преподнести сведения, какие детали стоит осветить и т. д.
  • консультация при подготовке пакета документов для прохождения процедуры “Знай своего клиента” (ЗСК): мы поможем Вам подготовить информацию о происхождении денежных средств и собрать пакет документов согласно требованиям банка
  • сопровождение клиента во время переговоров с представителями банка, подготовка клиента к ответам на дополнительные вопросы
Сроки

Как правило, открытие счета происходит через 4-12 недель в зависимости от ситуации клиента.