- coordinación de trabajo con socios legales especializados para la obtención de la licencia
- Consulte la siguiente tabla para encontrar los requisitos para los diferentes tipos de licencias financieras y los costos relacionados:
Proveedor de servicios de pago
Institución de dinero electrónicoProveedor de servicios de moneda virtualReguladorAutoridad de Supervisión Financiera
Autoridad de Supervisión FinancieraAutoridad de Supervisión FinancieraUnidad de Inteligencia FinancieraPosibilidad de pasaporte de la UE
Sí
SíSíNoUbicación obligatoria de la sede y la oficina central
EstoniaEstoniaEstoniaEstoniaNúmero mínimo de directoresDosDosDosUnoAjustar & Requisitos adecuados para accionistas superiores al 10 %SíSíSíSíNecesidad de auditor internoSí
Sí
SíSíRequisitos para reglas internasSíSíSíSíRequisitos para subcontratarSíSíSíNo Empresa de inversiónProveedor de servicios de pago
Institución de dinero electrónicoProveedor de servicios de moneda virtualCapital social mínimo (EUR)50.000–730.000
125,000350 000100,000–250,000Requisitos de fondos propios
Sí
SíSíSíRequisitos para la custodia de activos
SíSíSíNoInformes periódicos a la FSASíSíSíNoRequisitos para el registro de comunicacionesSíSíSíNoTiempo de procesamiento de la FSA2 a 6 meses
3–6 meses
3–6 meses60 a 120 días hábilesTarifa de procesamiento de la FSA (EUR)10001000100010,000Coste orientativo: redacción de documentos distintos a los comerciales y técnicos (plan de negocio, descripción de servicios, políticas informáticas, etc.) y asistencia en la ejecución y archivo (EUR)50,000–70,00025,000–30,00025 000 y 30 00015,000–20,000- Se cobra una tarifa por hora por consultas adicionales de más de 20 minutos ¡NOTA!
