Більшість банків вимагають докази суті: фізичний офіс, місцеві директори тощо.
У той же час деякі банки в таких країнах, як Швейцарія, Ліхтенштейн, Австрія, Люксембург, все ще готові обслуговувати компанії-нерезиденти. Ці банки діляться на дві категорії:
- банки зосереджені на управлінні активами: такі банки очікують, що клієнт передає в управління банку активи на суму не менше 500 тис. євро;
- банки зосередилися на платіжних послугах, які не потребують активів під управлінням. Оскільки ці менше банків несуть вищі ризики, обслуговуючи нерезидентів, вартість їхніх платіжних послуг вища.