Консультирование открытия счета в международном банке

• предварительный анализ ситуации: мы поможем Вам выбрать подходящий банк и рассмотрим Вашу заявку со стороны банка, опишем Вам ее сильные и слабые стороны, а также объясним возможные риски
• консультация при заполнении анкеты для открытия счета: мы посоветуем Вам, как правильно преподнести сведения, какие детали стоит осветить и т. д.
• консультация при подготовке пакета документов для прохождения процедуры “Знай своего клиента” (ЗСК): мы поможем Вам подготовить информацию о происхождении денежных средств и собрать пакет документов согласно требованиям банка
• сопровождение клиента во время переговоров с представителями банка, подготовка клиента к ответам на дополнительные вопросы

Многие банки требуют предоставить сведения о наличия сабстэнс: физический офис, местные руководители и т. д.

В то же время, некоторые банки в таких странах, как Швейцария, Лихтенштейн, Австрия и Люксембург, все равно готовы обслуживать нерезидентские компании. Эти банки делятся на 2 категории:

• банки, нацеленные на управление активами: такие банки ожидают от клиента предоставления активов под управление банком в сумме не менее 500 тысяч евро;
• банки с ориентацией на платежные услуги и не требующие управления активами клиентов. Так как эти банки (в их меньшем количестве) несут более высокие риски, обслуживания нерезидентские компании, стоимость их платежных услуг выше.

Как правило, открытие счета происходит через 6-12 недель в зависимости от от ситуации клиента.