Услуги Маграт

Сопровождение открытия счета в международном банке

Корпоративный счет в международном банке. Мы поможем Вам организовать процесс открытия счета для увеличения шансов на успех.

 2,000
Единоразово
Эксперты
Артём Ангилов
Олег Загревский

Многие банки требуют предоставить сведения о наличия сабстэнс: физический офис, местные руководители и т. д.

В то же время, некоторые банки в таких странах, как Швейцария, Лихтенштейн, Австрия и Люксембург, все равно готовы обслуживать нерезидентские компании. Эти банки делятся на 2 категории:

  • банки, нацеленные на управление активами: такие банки ожидают от клиента предоставления их активов на распоряжение банком на сумму не менее 500 тысяч евро;
  • банки с ориентацией на платежные услуги и не требующие управления активами клиентов. Так как эти банки (в их меньшем количестве) несут более высокие риски, обслуживания нерезидентские компании, стоимость их платежных услуг выше.
  • предварительный анализ ситуации: мы поможем Вам выбрать подходящий банк и рассмотрим Вашу заявку со стороны банка, опишем Вам ее сильные и слабые стороны, а также объясним возможные риски
  • консультация при заполнении анкеты для открытия счета: мы посоветуем Вам, как правильно преподнести сведения, какие детали стоит осветить и т. д.
  • консультация при подготовке пакета документов для прохождения процедуры “Знай своего клиента” (ЗСК): мы поможем Вам подготовить информацию о происхождении денежных средств и собрать пакет документов согласно требованиям банка
  • сопровождение клиента во время переговоров с представителями банка, подготовка клиента к ответам на дополнительные вопросы

Как правило, открытие счета происходит через 6-12 недель в зависимости от от ситуации клиента.

Основные требования

Многие банки требуют предоставить сведения о наличия сабстэнс: физический офис, местные руководители и т. д.

В то же время, некоторые банки в таких странах, как Швейцария, Лихтенштейн, Австрия и Люксембург, все равно готовы обслуживать нерезидентские компании. Эти банки делятся на 2 категории:

  • банки, нацеленные на управление активами: такие банки ожидают от клиента предоставления их активов на распоряжение банком на сумму не менее 500 тысяч евро;
  • банки с ориентацией на платежные услуги и не требующие управления активами клиентов. Так как эти банки (в их меньшем количестве) несут более высокие риски, обслуживания нерезидентские компании, стоимость их платежных услуг выше.
В комплекте
  • предварительный анализ ситуации: мы поможем Вам выбрать подходящий банк и рассмотрим Вашу заявку со стороны банка, опишем Вам ее сильные и слабые стороны, а также объясним возможные риски
  • консультация при заполнении анкеты для открытия счета: мы посоветуем Вам, как правильно преподнести сведения, какие детали стоит осветить и т. д.
  • консультация при подготовке пакета документов для прохождения процедуры “Знай своего клиента” (ЗСК): мы поможем Вам подготовить информацию о происхождении денежных средств и собрать пакет документов согласно требованиям банка
  • сопровождение клиента во время переговоров с представителями банка, подготовка клиента к ответам на дополнительные вопросы
Сроки

Как правило, открытие счета происходит через 6-12 недель в зависимости от от ситуации клиента.