Magrat Facebook Magrat Linkedin Контакты
Контакты
Услуги Маграт
Virtual currency service provider licence

Лицензия провайдера услуг виртуальной валюты

Станьте поставщиком криптовалютных услуг в Эстонии. Предоставляйте услуги виртуального кошелька, обмена крипто-фиатов, оставайтесь в соответствии с требованиями и банками, имея эстонскую лицензию поставщика услуг виртуальных валют.

€ 15,000
Единоразово
  • координация работы со специализированными юридическими партнерами для получения лицензии
  • требования к различным видам финансовых лицензий и соответствующие расходы приведены в таблице ниже:
  

Инвестиционная фирма

 

Провайдер платежных услуг

 

E-money institution

 

Провайдер услуг виртуальной валюты

 

Регулирующий органУправление финансового контроляУправление финансового контроляУправление финансового контроляПодразделение финансовой разведки
Возможность паспортизации в ЕСДаДаДаНет
Обязательное местонахождение офиса и головного отделенияЭстонияЭстонияЭстонияЭстония
Минимальное количество директороДваДваДваОдин
Требования к директорам в отношении компетентности и соответствия (“fit and proper”)ДаДаДаДа
“Fit & proper” требования к акционерам свыше 10%ДаДаДаДа
Необходимость во внутреннем аудитореДаДаДаДа
Требования к внутренним правиламДаДаДаДа
Требования к аутсорсингуДаДаДаНет
 Инвестиционная фирма Провайдер платежных услуг E-money institution Провайдер услуг виртуальной валюты 
Минимальный уставный капитал (EUR)

50,000–730,000

125,000350,000100,000–250,000
 

Требования к собственным средствам

 

Да ДаДаДа
Требования к хранению активовДаДаДаНет
Регулярная отчетность перед Управлением финансового контроляДаДаДаНет
Требования к учету сообщенийДаНетНетНет
Время обработки заявления Управлением финансового контроля

2–6 месяцев

 

3–6 месяцев

 

 3–6 месяцев 60–120 рабочих дней
 Плата за обработку заявления Управлению финансового контроля (EUR) 1,0001,0001,00010,000 
 Ориентировочная стоимость: составление документов, кроме коммерческих и технических (бизнес-план, описание услуг, ИТ-политики и т.д.) и помощь в оформлении и подаче (EUR) 50,000–70,000 25,000–30,000 25,000–30,000 15,000–20,000
  • почасовая оплата взимается за дополнительные консультации свыше 20 минут NB!

Провайдер криптовалютных услуг должен иметь:

  • физический офис в Эстонии
  • местного (резидента Эстонии) члена правления
  • местного (проживающего в Эстонии) квалифицированного сотрудника по соблюдению нормативных требований

Решение о выдаче лицензии принимается в течение 60-120 рабочих дней со дня подачи заявления.

В комплекте
  • координация работы со специализированными юридическими партнерами для получения лицензии
  • требования к различным видам финансовых лицензий и соответствующие расходы приведены в таблице ниже:
  

Инвестиционная фирма

 

Провайдер платежных услуг

 

E-money institution

 

Провайдер услуг виртуальной валюты

 

Регулирующий органУправление финансового контроляУправление финансового контроляУправление финансового контроляПодразделение финансовой разведки
Возможность паспортизации в ЕСДаДаДаНет
Обязательное местонахождение офиса и головного отделенияЭстонияЭстонияЭстонияЭстония
Минимальное количество директороДваДваДваОдин
Требования к директорам в отношении компетентности и соответствия (“fit and proper”)ДаДаДаДа
“Fit & proper” требования к акционерам свыше 10%ДаДаДаДа
Необходимость во внутреннем аудитореДаДаДаДа
Требования к внутренним правиламДаДаДаДа
Требования к аутсорсингуДаДаДаНет
 Инвестиционная фирма Провайдер платежных услуг E-money institution Провайдер услуг виртуальной валюты 
Минимальный уставный капитал (EUR)

50,000–730,000

125,000350,000100,000–250,000
 

Требования к собственным средствам

 

Да ДаДаДа
Требования к хранению активовДаДаДаНет
Регулярная отчетность перед Управлением финансового контроляДаДаДаНет
Требования к учету сообщенийДаНетНетНет
Время обработки заявления Управлением финансового контроля

2–6 месяцев

 

3–6 месяцев

 

 3–6 месяцев 60–120 рабочих дней
 Плата за обработку заявления Управлению финансового контроля (EUR) 1,0001,0001,00010,000 
 Ориентировочная стоимость: составление документов, кроме коммерческих и технических (бизнес-план, описание услуг, ИТ-политики и т.д.) и помощь в оформлении и подаче (EUR) 50,000–70,000 25,000–30,000 25,000–30,000 15,000–20,000
  • почасовая оплата взимается за дополнительные консультации свыше 20 минут NB!
Основные требования

Провайдер криптовалютных услуг должен иметь:

  • физический офис в Эстонии
  • местного (резидента Эстонии) члена правления
  • местного (проживающего в Эстонии) квалифицированного сотрудника по соблюдению нормативных требований
Сроки

Решение о выдаче лицензии принимается в течение 60-120 рабочих дней со дня подачи заявления.

Похожие товары

Изменение в структуре бенефициаров (э-резидент)

Обновите данные реестра о бенефициарах. Соблюдайте требования закона и поддерживайте “прозрачность” Вашей компании, раскрывая актуальные данные о бенефициарных владельцах...

€ 110 Добавить в запрос

Разработка/изменение устава

Индивидуальный устав для Вашей эстонской компании. Мы индивидуально разработаем устав, чтобы правильно структурировать отношения с учредителями, корпоративное управление, капитал...

€ 200 Добавить в запрос

Разделение компании

Разделите эстонскую компанию на два или более предприятия. Когда происходит разделение компаний, активы и деятельность компании разделяются на две...

€ 600 Добавить в запрос

Ликвидационный баланс и план распределения имущества

Подготовка ликвидационного баланса и плана распределения имущества. Соответствуйте требованиям закона и избегайте штрафов посредством своевременной сдачи финансовых отчетов, необходимых...

€ 390 Добавить в запрос