Klient peaks esitama äriplaani ja fondi investeerimispoliitika üldpõhimõtted, kuna need on vajalikud registreerimisprotsessi jaoks.
Usaldusfondil peab olema füüsiline kontor Eestis.

• fondi aluseks oleva usaldusühingu asutamine
• osaühingu asutamine fondi täisosanikuks
• fondi asjakohase AML-poliitika mustand
• fondihalduri sise-eeskirjade mustand
• vaadake üle kaasa antud dokumentatsioon
• dokumentatsiooni tõlkimise korraldamine
• taotluse esitamine Finantsinspektsioonile fondihalduri registreerimiseks
• üle 20 minuti kestvate lisakonsultatsioonide eest võetakse tunnitasu NB!

Juriidiliste isikute registreerimine, dokumentide kogumine ja ettevalmistamine taotluse esitamiseks Finantsinspektsioonile võtab aega 1 kuu. Finantsinspektsioonis registreerimise lõpetamine võtab aega 2 kuud alates taotluse esitamise kuupäevast.