El enlace con el regulador y la revisión de los documentos (si es necesario) se realiza en función de la tarifa por hora aplicable.
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Licencia de entidad de dinero electrónico
Emitir valor monetario almacenado en un soporte electrónico (dinero electrónico). Crear una institución autorizada para emitir dinero electrónico con la licencia gubernamental necesaria.
- coordinación de trabajo con socios legales especializados para la obtención de la licencia
- Consulte la siguiente tabla para encontrar los requisitos para los diferentes tipos de licencias financieras y los costos relacionados:
Empresa de inversión | Proveedor de servicios de pago | Institución de dinero electrónico | Proveedor de servicios de moneda virtual | |
Regulador | Autoridad de Supervisión Financiera | Autoridad de Supervisión Financiera | Autoridad de Supervisión Financiera | Unidad de inteligencia financiera |
Posibilidad de pasaporte de la UE | Sí | Sí | Sí | No |
Ubicación obligatoria de la sede y la oficina central | Estonia | Estonia | Estonia | Estonia |
Número mínimo de directores | Dos | Dos | Dos | Uno |
Aptitud y idoneidad para directores Requisitos adecuados para los directores | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aptitud y idoneidad Requisitos adecuados para accionistas superiores al 10 % | Sí | Sí | Sí | Sí |
Necesidad de auditor interno | Sí | Sí | Sí | Sí |
Requisitos para reglas internas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Requisitos para la subcontratación | Sí | Sí | Sí | No |
Capital social mínimo (EUR) | 50,000–730,000 | 125 | 350 | 100,000–250,000 |
Requisitos de fondos propios | Sí | Sí | Sí | Sí |
Requisitos para la custodia de activos | Sí | Sí | Sí | No |
Informes regulares a la FSA | Sí | Sí | Sí | No |
Requisitos para el registro de comunicaciones | Sí | No | No | No |
Tiempo de procesamiento de la FSA | 2–6 meses | 3–6 meses | 3–6 meses | 60-120 días hábiles |
Tarifa de procesamiento de la FSA (EUR) | 1 | 1 | 1 | 10 |
Coste indicativo: redacción de documentos distintos a los comerciales y técnicos (plan de negocio, descripción de servicios, políticas informáticas, etc.) y asistencia en la ejecución y archivo (EUR)< /td> | 50,000–70,000 | 25,000–30,000 | 25,000–30,000 | 15,000–20,000 |
Empresa de inversión | Proveedor de servicios de pago | Institución de dinero electrónico | Proveedor de servicios de moneda virtual | |
Regulador | Autoridad de Supervisión Financiera | Autoridad de Supervisión Financiera | Autoridad de Supervisión Financiera | Unidad de inteligencia financiera |
Posibilidad de pasaporte de la UE | Sí | Sí | Sí | No |
Ubicación obligatoria de la sede y la oficina central | Estonia | Estonia | Estonia | Estonia |
Número mínimo de directores | Dos | Dos | Dos | Uno |
Aptitud y idoneidad para directores Requisitos adecuados para los directores | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aptitud y idoneidad Requisitos adecuados para accionistas superiores al 10 % | Sí | Sí | Sí | Sí |
Necesidad de auditor interno | Sí | Sí | Sí | Sí |
Requisitos para reglas internas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Requisitos para la subcontratación | Sí | Sí | Sí | No |
Capital social mínimo (EUR) | 50,000–730,000 | 125 | 350 | 100,000–250,000 |
Requisitos de fondos propios | Sí | Sí | Sí | Sí |
Requisitos para la custodia de activos | Sí | Sí | Sí | No |
Informes regulares a la FSA | Sí | Sí | Sí | No |
Requisitos para el registro de comunicaciones | Sí | No | No | No |
Tiempo de procesamiento de la FSA | 2–6 meses | 3–6 meses | 3–6 meses | 60-120 días hábiles |
Tarifa de procesamiento de la FSA (EUR) | 1 | 1 | 1 | 10 |
Coste indicativo: redacción de documentos distintos a los comerciales y técnicos (plan de negocio, descripción de servicios, políticas informáticas, etc.) y asistencia en la ejecución y archivo (EUR)< /td> | 50,000–70,000 | 25,000–30,000 | 25,000–30,000 | 15,000–20,000 |