Услуги Маграт

Лицензия e-money institution

Выпускайте денежные средства, хранящиеся на электронном носителе (e-money). Создайте учреждение, уполномоченное выпускать электронные деньги и имеющее необходимую государственную лицензию.

 25,000
Единоразово
  • координация работы со специализированными юридическими партнерами для получения лицензии
  • требования к различным видам финансовых лицензий и соответствующие затраты приведены в таблице ниже:
 Инвестиционная фирмаПровайдер платежных услугE-money institutionПровайдер услуг виртуальной валюты
Регулирующий органУправление финансового контроляУправление финансового контроляУправление финансового контроляПодразделение финансовой разведки
Возможность паспортизации в ЕСДаДаДаНет
Обязательное местонахождение офиса и головного отделенияЭстонияЭстонияЭстонияЭстония
Минимальное количество директоровДваДваДваОдин
Требования к директорам в отношении компетентности и соответствия (“fit and proper”)ДаДаДаДа
“Fit & proper” требования к акционерам свыше 10%ДаДаДаДа
Необходимость во внутреннем аудитореДаДаДаДа
Требования к внутренним правиламДаДаДаДа
Требования к аутсорсингуДаДаДаНет
Минимальный уставный капитал (EUR)50,000–730,000125350100,000–250,000
Требования к собственным средствамДаДаДаДа
Требования к хранению активовДаДаДаНет
Регулярная отчетность перед Управлением финансового контроляДаДаДаНет
Требования к учету сообщенийДаНетНетНет
Время обработки заявления Управлением финансового контроля2–6 месяцев3–6 месяцев3–6 месяцев60–120 рабочих дней
Плата за обработку заявления Управлению финансового контроля (EUR)11110
Ориентировочная стоимость: составление документов, кроме коммерческих и технических (бизнес-план, описание услуг, ИТ-политики и т.д.) и помощь в оформлении и подаче (EUR)50,000–70,00025,000–30,00025,000–30,00015,000–20,000
  • почасовая оплата взимается за дополнительные консультации свыше 20 минут NB!

Связь с регулирующим органом и пересмотр документов (при необходимости) осуществляется на основе действующей почасовой ставки.

  • Клиент должен предоставить бизнес-план и общие принципы инвестиционной политики компании, поскольку они необходимы для процесса регистрации.
  • E-money institution должен иметь физический офис в Эстонии.

Решение о предоставлении лицензии принимается в течение 3-6 месяцев.

В комплекте
  • координация работы со специализированными юридическими партнерами для получения лицензии
  • требования к различным видам финансовых лицензий и соответствующие затраты приведены в таблице ниже:
 Инвестиционная фирмаПровайдер платежных услугE-money institutionПровайдер услуг виртуальной валюты
Регулирующий органУправление финансового контроляУправление финансового контроляУправление финансового контроляПодразделение финансовой разведки
Возможность паспортизации в ЕСДаДаДаНет
Обязательное местонахождение офиса и головного отделенияЭстонияЭстонияЭстонияЭстония
Минимальное количество директоровДваДваДваОдин
Требования к директорам в отношении компетентности и соответствия (“fit and proper”)ДаДаДаДа
“Fit & proper” требования к акционерам свыше 10%ДаДаДаДа
Необходимость во внутреннем аудитореДаДаДаДа
Требования к внутренним правиламДаДаДаДа
Требования к аутсорсингуДаДаДаНет
Минимальный уставный капитал (EUR)50,000–730,000125350100,000–250,000
Требования к собственным средствамДаДаДаДа
Требования к хранению активовДаДаДаНет
Регулярная отчетность перед Управлением финансового контроляДаДаДаНет
Требования к учету сообщенийДаНетНетНет
Время обработки заявления Управлением финансового контроля2–6 месяцев3–6 месяцев3–6 месяцев60–120 рабочих дней
Плата за обработку заявления Управлению финансового контроля (EUR)11110
Ориентировочная стоимость: составление документов, кроме коммерческих и технических (бизнес-план, описание услуг, ИТ-политики и т.д.) и помощь в оформлении и подаче (EUR)50,000–70,00025,000–30,00025,000–30,00015,000–20,000
  • почасовая оплата взимается за дополнительные консультации свыше 20 минут NB!
Предоставляется за дополнительную плату

Связь с регулирующим органом и пересмотр документов (при необходимости) осуществляется на основе действующей почасовой ставки.

Основные требования
  • Клиент должен предоставить бизнес-план и общие принципы инвестиционной политики компании, поскольку они необходимы для процесса регистрации.
  • E-money institution должен иметь физический офис в Эстонии.
Сроки

Решение о предоставлении лицензии принимается в течение 3-6 месяцев.