Консультация по открытию счета у поставщика платежных услуг (PSP)

Открытие корпоративного счета у поставщика платежных услуг (PSP) зачастую быстрее и гибче, чем работа с традиционным банком - но четкое, отвечающее всем требованиям заявление по-прежнему необходимо. PSP работают в соответствии со строгими правилами AML/KYC и могут отклонить неполные или плохо структурированные заявки.

Мы предоставляем индивидуальные консультации, чтобы помочь Вам подготовить надежный пакет документов, соответствующий ожиданиям PSP.
Хотя мы не подаем документы и не действуем от Вашего имени, мы сотрудничаем с несколькими PSP-партнерами. Когда это необходимо, мы представляем Ваше дело специальному менеджеру по работе с клиентами и поддерживаем связь на протяжении всего процесса оформления заявки - это обеспечивает более гладкую координацию и более четкие ожидания с обеих сторон.

Эта услуга подходит для:

• Компании, нуждающиеся в быстром и практичном решении для ведения счетов

• Предприятия с иностранными учредителями или удаленными командами

• Компании, которые не соответствуют требованиям традиционных банков по содержанию

Что входит в комплект

✅ Предварительный анализ случая

Мы оценим Вашу компанию с точки зрения рисков PSP, выделим потенциальные проблемы и объясним, как будут оцениваться Ваша структура, деятельность и потоки операций.

✅ Руководство по заполнению анкет

Вы заполняете формы; мы следим за тем, чтобы Вы все делали правильно.
Мы поможем Вам четко и точно описать Вашу деятельность, структуру собственности, ожидаемые объемы и профили клиентов/поставщиков - в соответствии с требованиями PSP.

✅ Поддержка в оформлении документации KYC

Мы набросаем необходимые документы (регистрация, подтверждение UBO, источник средств и т.д.) и проверим Ваши проекты на полноту, согласованность и внутреннюю последовательность перед подачей.

✅ Разъяснение последующих запросов PSP

Если поставщик запросит дополнительную информацию, мы объясним логику соблюдения требований и посоветуем Вам, как подготовить подходящий ответ.

✅ Координация с партнерскими PSP

Там, где это уместно, мы порекомендуем Вам подходящие партнерские PSP, исходя из Вашего случая, познакомим Вас с ответственным менеджером и будем поддерживать связь в течение всего периода работы, чтобы помочь оперативно разрешить возникающие вопросы.

🔖 Плата за услуги PSP и стоимость заверенного перевода (если требуется) не включены.