Konsultatsioon konto avamisel rahvusvahelises pangas

• juhtumi eelanalüüs: aitame kliendil valida õige panga ja analüüsime juhtumit panga vaatenurgast, määratleme selle tugevused ja nõrkused, riskid ning selgitame neid oma kliendile
• kliendi nõustamine konto avamise vormide täitmisel: soovitame infot soodsalt esitada, milliseid aspekte täpsemalt kirjeldada ja milliseid probleeme esile tõsta
• kliendi nõustamine dokumentide paketi KYC koostamisel: aitame kliendil koostada informatsiooni raha päritolu ja dokumentide paketi kohta vastavalt panga nõuetele
• abi pangaga suhtlemisel ja lisaküsimustele vastuste koostamine

Enamik panku nõuab tõendusmaterjali: füüsilist kontorit, kohalikke juhte jne.

Samas on mõned pangad sellistes riikides nagu Šveits, Liechtenstein, Austria ja Luksemburg endiselt valmis teenindama mitteresidendist ettevõtteid. Need pangad jagunevad kahte kategooriasse:

• varahaldusele keskendunud pangad: sellised pangad eeldavad, et klient paigutab panka hallatavaid varasid vähemalt 500 tuhande euro ulatuses;
• pangad keskendusid makseteenustele, mis ei nõua hallatavaid varasid. Kuna need väiksemad pangad kannavad suuremaid riske mitteresidentide teenindamisel, on nende makseteenuste maksumus kõrgem.

Reeglina avatakse konto 6-12 nädala jooksul, sõltuvalt juhtumi keerukusest.