Teenused Magrat

Account with an Estonian bank (assistance)

Konsultatsioon konto avamisel Eesti pangas

Ettevõtluskonto Eesti pangas. Aitame teil korraldada pangakonto avamise protsessi, et maksimeerida võimalused.

juhtumi esialgne analüüs: analüüsime juhtumit panga vaatenurgast, määratleme selle tugevused ja nõrkused, riskid ning selgitame neid oma kliendile
kliendi nõustamine konto avamise vormide täitmisel: soovitame infot soodsalt esitada, milliseid aspekte täpsemalt kirjeldada ja milliseid probleeme esile tõsta
kliendi nõustamine dokumentide paketi KYC koostamisel: aitame kliendil koostada informatsiooni raha päritolu ja dokumentide paketi kohta vastavalt panga nõuetele
abi pangaga suhtlemisel ja lisaküsimustele vastuste koostamine

Kõik Eesti pangad nõuavad tõendeid seotuse kohta Eestiga (sisu): füüsiline kontor ja/või ladu Eestis, kohalikud töötajad, kohalikud kliendid või tarnijad.

Reeglina avatakse konto 4-12 nädala jooksul, sõltuvalt juhtumi keerukusest.

Kaasas

juhtumi esialgne analüüs: analüüsime juhtumit panga vaatenurgast, määratleme selle tugevused ja nõrkused, riskid ning selgitame neid oma kliendile
kliendi nõustamine konto avamise vormide täitmisel: soovitame infot soodsalt esitada, milliseid aspekte täpsemalt kirjeldada ja milliseid probleeme esile tõsta
kliendi nõustamine dokumentide paketi KYC koostamisel: aitame kliendil koostada informatsiooni raha päritolu ja dokumentide paketi kohta vastavalt panga nõuetele
abi pangaga suhtlemisel ja lisaküsimustele vastuste koostamine

Peamised nõuded

Kõik Eesti pangad nõuavad tõendeid seotuse kohta Eestiga (sisu): füüsiline kontor ja/või ladu Eestis, kohalikud töötajad, kohalikud kliendid või tarnijad.

Ajastus

Reeglina avatakse konto 4-12 nädala jooksul, sõltuvalt juhtumi keerukusest.

Konsultatsioon konto avamisel Eesti pangas

Seotud tooted