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Licencia de proveedor de servicios de pago

Constituir una empresa proveedora de servicios de pago en Estonia. Prestar servicios financieros como entidad europea proveedora de servicios de pago autorizada.

 25,000
Tasa única
  • coordinación de trabajo con socios legales especializados para la obtención de la licencia
  • Consulte la siguiente tabla para encontrar los requisitos para los diferentes tipos de licencias financieras y los costos relacionados:
  • Se cobra una tarifa por hora por consultas adicionales de más de 20 minutos ¡NOTA!

El enlace con el regulador y la revisión de los documentos (si es necesario) se realiza en función de la tarifa por hora aplicable.

  • El cliente debe proporcionar un plan de negocios y principios generales de las políticas de inversión de la empresa, ya que son necesarios para el proceso de registro.
  • Se supone que un proveedor de servicios de pago tiene una oficina física en Estonia.

La decisión sobre la concesión de la licencia se emite en un plazo de 3 a 6 meses.

Incluye
  • coordinación de trabajo con socios legales especializados para la obtención de la licencia
  • Consulte la siguiente tabla para encontrar los requisitos para los diferentes tipos de licencias financieras y los costos relacionados:
 Empresa de inversiónProveedor de servicios de pagoInstitución de dinero electrónicoProveedor de servicios de moneda virtual
ReguladorAutoridad de Supervisión FinancieraAutoridad de Supervisión FinancieraAutoridad de Supervisión FinancieraUnidad de inteligencia financiera
Posibilidad de pasaporte de la UENo
Ubicación obligatoria de la sede y la oficina centralEstoniaEstoniaEstoniaEstonia
Número mínimo de directoresDosDosDosUno
Aptitud y idoneidad para directores Requisitos adecuados para los directores
Aptitud y idoneidad Requisitos adecuados para accionistas superiores al 10 %
Necesidad de auditor interno
Requisitos para reglas internas
Requisitos para la subcontrataciónNo
Capital social mínimo (EUR)50,000–730,000125350100,000–250,000
Requisitos de fondos propios
Requisitos para la custodia de activosNo
Informes regulares a la FSANo
Requisitos para el registro de comunicacionesNoNoNo
Tiempo de procesamiento de la FSA2–6 meses3–6 meses3–6 meses60-120 días hábiles
Tarifa de procesamiento de la FSA (EUR)11110
Coste indicativo: redacción de documentos distintos a los comerciales y técnicos (plan de negocio, descripción de servicios, políticas informáticas, etc.) y asistencia en la ejecución y archivo (EUR)50,000–70,00025,000–30,00025,000–30,00015,000–20,000
  • Se cobra una tarifa por hora por consultas adicionales de más de 20 minutos ¡NOTA!
Disponible por un suplemento

El enlace con el regulador y la revisión de los documentos (si es necesario) se realiza en función de la tarifa por hora aplicable.

Requisitos principales
  • El cliente debe proporcionar un plan de negocios y principios generales de las políticas de inversión de la empresa, ya que son necesarios para el proceso de registro.
  • Se supone que un proveedor de servicios de pago tiene una oficina física en Estonia.
Cronometraje

La decisión sobre la concesión de la licencia se emite en un plazo de 3 a 6 meses.

 Empresa de inversiónProveedor de servicios de pagoInstitución de dinero electrónicoProveedor de servicios de moneda virtual
ReguladorAutoridad de Supervisión FinancieraAutoridad de Supervisión FinancieraAutoridad de Supervisión FinancieraUnidad de inteligencia financiera
Posibilidad de pasaporte de la UENo
Ubicación obligatoria de la sede y la oficina centralEstoniaEstoniaEstoniaEstonia
Número mínimo de directoresDosDosDosUno
Aptitud y idoneidad para directores Requisitos adecuados para los directores
Aptitud y idoneidad Requisitos adecuados para accionistas superiores al 10 %
Necesidad de auditor interno
Requisitos para reglas internas
Requisitos para la subcontrataciónNo
Capital social mínimo (EUR)50,000–730,000125350100,000–250,000
Requisitos de fondos propios
Requisitos para la custodia de activosNo
Informes regulares a la FSANo
Requisitos para el registro de comunicacionesNoNoNo
Tiempo de procesamiento de la FSA2–6 meses3–6 meses3–6 meses60-120 días hábiles
Tarifa de procesamiento de la FSA (EUR)11110
Coste indicativo: redacción de documentos distintos a los comerciales y técnicos (plan de negocio, descripción de servicios, políticas informáticas, etc.) y asistencia en la ejecución y archivo (EUR)50,000–70,00025,000–30,00025,000–30,00015,000–20,000