Servizi Magrat

Licenza di prestatore di servizi di pagamento

Costituire una società di servizi di pagamento in Estonia. Fornire servizi finanziari come istituto europeo autorizzato a fornire servizi di pagamento.

 25,000
Tassa una tantum
Esperti
Andrei Novikov

Il collegamento con l’ente regolatore e la revisione dei documenti (se necessaria) avvengono sulla base della tariffa oraria applicabile.

  • coordinamento del lavoro con partner legali specializzati per l’ottenimento della licenza
  • per trovare i requisiti per i diversi tipi di licenze finanziarie e i relativi costi, consultare la tabella seguente:
  Società di investimento Fornitore di servizi di pagamento Istituto di moneta elettronica Fornitore di servizi di valuta virtuale
Regolatore Autorità di vigilanza finanziaria Autorità di vigilanza finanziaria Autorità di vigilanza finanziaria Unità di informazione finanziaria
Possibilità di passaporto UE No
Mandatory location of seat and head office Estonia Estonia Estonia Estonia
Numero minimo di amministratori Due Due Due Uno
Requisiti di onorabilità e correttezza per gli amministratori
Requisiti di onorabilità e correttezza per gli azionisti che superano il 10%
Necessità di un revisore interno
Requisiti per le regole interne
Requisiti per l’esternalizzazione No
Capitale sociale minimo (EUR) 50,000–730,000 125 350 100,000–250,000
Requisiti per i fondi propri
Requisiti per la custodia dei beni No
Relazioni periodiche alla FSA No
Requisiti per la registrazione delle comunicazioni No No No
Tempo di elaborazione FSA 2–6 mesi 3–6 mesi 3–6 mesi 60-120 giorni lavorativi
Tassa di elaborazione FSA (EUR) 1 1 1 10
Costo indicativo: redazione di documenti diversi da quelli commerciali e tecnici (business plan, descrizione dei servizi, politiche IT, ecc.) e assistenza all’esecuzione e al deposito (EUR) 50,000–70,000 25,000–30,000 25,000–30,000 15,000–20,000
  • per le consultazioni aggiuntive oltre i 20 minuti è prevista una tariffa oraria NB!
  • Il cliente deve fornire un business plan e i principi generali delle politiche di investimento della società, poiché sono necessari per il processo di registrazione.
  • Un fornitore di servizi di pagamento deve avere un ufficio fisico in Estonia.

La decisione sulla concessione della licenza viene presa entro 3-6 mesi.

Disponibile con un supplemento

Il collegamento con l’ente regolatore e la revisione dei documenti (se necessaria) avvengono sulla base della tariffa oraria applicabile.

Incluso
  • coordinamento del lavoro con partner legali specializzati per l’ottenimento della licenza
  • per trovare i requisiti per i diversi tipi di licenze finanziarie e i relativi costi, consultare la tabella seguente:
  Società di investimento Fornitore di servizi di pagamento Istituto di moneta elettronica Fornitore di servizi di valuta virtuale
Regolatore Autorità di vigilanza finanziaria Autorità di vigilanza finanziaria Autorità di vigilanza finanziaria Unità di informazione finanziaria
Possibilità di passaporto UE No
Mandatory location of seat and head office Estonia Estonia Estonia Estonia
Numero minimo di amministratori Due Due Due Uno
Requisiti di onorabilità e correttezza per gli amministratori
Requisiti di onorabilità e correttezza per gli azionisti che superano il 10%
Necessità di un revisore interno
Requisiti per le regole interne
Requisiti per l’esternalizzazione No
Capitale sociale minimo (EUR) 50,000–730,000 125 350 100,000–250,000
Requisiti per i fondi propri
Requisiti per la custodia dei beni No
Relazioni periodiche alla FSA No
Requisiti per la registrazione delle comunicazioni No No No
Tempo di elaborazione FSA 2–6 mesi 3–6 mesi 3–6 mesi 60-120 giorni lavorativi
Tassa di elaborazione FSA (EUR) 1 1 1 10
Costo indicativo: redazione di documenti diversi da quelli commerciali e tecnici (business plan, descrizione dei servizi, politiche IT, ecc.) e assistenza all’esecuzione e al deposito (EUR) 50,000–70,000 25,000–30,000 25,000–30,000 15,000–20,000
  • per le consultazioni aggiuntive oltre i 20 minuti è prevista una tariffa oraria NB!
Requisiti principali
  • Il cliente deve fornire un business plan e i principi generali delle politiche di investimento della società, poiché sono necessari per il processo di registrazione.
  • Un fornitore di servizi di pagamento deve avere un ufficio fisico in Estonia.
Tempistica

La decisione sulla concessione della licenza viene presa entro 3-6 mesi.