Il collegamento con l’ente regolatore e la revisione dei documenti (se necessaria) avvengono sulla base della tariffa oraria applicabile.
Servizi Magrat
Licenza di impresa di investimento
Ottenere la licenza per la fornitura di servizi di investimento in Estonia. Fornire servizi di gestione discrezionale del portafoglio e di consulenza sugli investimenti in qualità di società di investimento estone autorizzata.
- coordinamento del lavoro con partner legali specializzati per l’ottenimento della licenza
- per trovare i requisiti per i diversi tipi di licenze finanziarie e i relativi costi, consultare la tabella seguente:
Società di investimento | Fornitore di servizi di pagamento | Istituto di moneta elettronica | Fornitore di servizi di valuta virtuale | |
Regolatore | Autorità di vigilanza finanziaria | Autorità di vigilanza finanziaria | Autorità di vigilanza finanziaria | Unità di informazione finanziaria |
Possibilità di passaporto UE | Sì | Sì | Sì | No |
Mandatory location of seat and head office | Estonia | Estonia | Estonia | Estonia |
Numero minimo di amministratori | Due | Due | Due | Uno |
Requisiti di onorabilità e correttezza per gli amministratori | Sì | Sì | Sì | Sì |
Requisiti di onorabilità e correttezza per gli azionisti che superano il 10% | Sì | Sì | Sì | Sì |
Necessità di un revisore interno | Sì | Sì | Sì | Sì |
Requisiti per le regole interne | Sì | Sì | Sì | Sì |
Requisiti per l’esternalizzazione | Sì | Sì | Sì | No |
Capitale sociale minimo (EUR) | 50,000–730,000 | 125 | 350 | 100,000–250,000 |
Requisiti per i fondi propri | Sì | Sì | Sì | Sì |
Requisiti per la custodia dei beni | Sì | Sì | Sì | No |
Relazioni periodiche alla FSA | Sì | Sì | Sì | No |
Requisiti per la registrazione delle comunicazioni | Sì | No | No | No |
Tempo di elaborazione FSA | 2–6 mesi | 3–6 mesi | 3–6 mesi | 60-120 giorni lavorativi |
Tassa di elaborazione FSA (EUR) | 1 | 1 | 1 | 10 |
Costo indicativo: redazione di documenti diversi da quelli commerciali e tecnici (business plan, descrizione dei servizi, politiche IT, ecc.) e assistenza all’esecuzione e al deposito (EUR) | 50,000–70,000 | 25,000–30,000 | 25,000–30,000 | 15,000–20,000 |
- per le consultazioni aggiuntive oltre i 20 minuti è prevista una tariffa oraria NB!
La decisione sulla concessione della licenza viene emessa entro 2-6 mesi.
Disponibile con un supplemento
Il collegamento con l’ente regolatore e la revisione dei documenti (se necessaria) avvengono sulla base della tariffa oraria applicabile.
Incluso
- coordinamento del lavoro con partner legali specializzati per l’ottenimento della licenza
- per trovare i requisiti per i diversi tipi di licenze finanziarie e i relativi costi, consultare la tabella seguente:
Società di investimento | Fornitore di servizi di pagamento | Istituto di moneta elettronica | Fornitore di servizi di valuta virtuale | |
Regolatore | Autorità di vigilanza finanziaria | Autorità di vigilanza finanziaria | Autorità di vigilanza finanziaria | Unità di informazione finanziaria |
Possibilità di passaporto UE | Sì | Sì | Sì | No |
Mandatory location of seat and head office | Estonia | Estonia | Estonia | Estonia |
Numero minimo di amministratori | Due | Due | Due | Uno |
Requisiti di onorabilità e correttezza per gli amministratori | Sì | Sì | Sì | Sì |
Requisiti di onorabilità e correttezza per gli azionisti che superano il 10% | Sì | Sì | Sì | Sì |
Necessità di un revisore interno | Sì | Sì | Sì | Sì |
Requisiti per le regole interne | Sì | Sì | Sì | Sì |
Requisiti per l’esternalizzazione | Sì | Sì | Sì | No |
Capitale sociale minimo (EUR) | 50,000–730,000 | 125 | 350 | 100,000–250,000 |
Requisiti per i fondi propri | Sì | Sì | Sì | Sì |
Requisiti per la custodia dei beni | Sì | Sì | Sì | No |
Relazioni periodiche alla FSA | Sì | Sì | Sì | No |
Requisiti per la registrazione delle comunicazioni | Sì | No | No | No |
Tempo di elaborazione FSA | 2–6 mesi | 3–6 mesi | 3–6 mesi | 60-120 giorni lavorativi |
Tassa di elaborazione FSA (EUR) | 1 | 1 | 1 | 10 |
Costo indicativo: redazione di documenti diversi da quelli commerciali e tecnici (business plan, descrizione dei servizi, politiche IT, ecc.) e assistenza all’esecuzione e al deposito (EUR) | 50,000–70,000 | 25,000–30,000 | 25,000–30,000 | 15,000–20,000 |
- per le consultazioni aggiuntive oltre i 20 minuti è prevista una tariffa oraria NB!
Tempistica
La decisione sulla concessione della licenza viene emessa entro 2-6 mesi.