Consultation sur l’ouverture d’un compte auprès d’une banque estonienne

• analyse préliminaire du dossier : nous analysons le dossier du point de vue de la banque, définissons ses forces et faiblesses, ses risques et les expliquons à notre client
• conseil au client pour remplir les formulaires d’ouverture de compte : nous recommandons comment présenter les informations de manière favorable, quels aspects décrire en détail et quels points mettre en évidence
• conseiller le client dans la préparation du paquet de documents KYC : nous aidons notre client à préparer les informations sur l’origine des fonds et le paquet de documents selon les exigences de la banque.
• assistance lors de la communication avec la banque et préparation des réponses aux questions supplémentaires

Toutes les banques estoniennes exigent des preuves du lien avec l’Estonie (substance) : un bureau physique et/ou un entrepôt en Estonie, des employés locaux, des clients ou des fournisseurs locaux.

En règle générale, le compte est ouvert dans un délai de 4 à 12 semaines, en fonction de la complexité du dossier.