Consultation sur l’ouverture d’un compte auprès d’un prestataire de services de paiement

• analyse préliminaire du dossier : nous analysons le dossier du point de vue du prestataire de services de paiement, définissons ses forces et faiblesses, ses risques et les expliquons à notre client
• conseiller le client pour remplir les formulaires d’ouverture de compte : nous recommandons comment présenter les informations de manière favorable, quels aspects décrire en détail et quels points mettre en évidence
• conseiller le client dans la préparation de l’ensemble des documents KYC : nous aidons notre client à préparer les informations sur l’origine des fonds et l’ensemble des documents conformément aux exigences d’un certain prestataire de services de paiement
• assistance lors de la communication avec le prestataire de services de paiement et préparation des réponses aux questions supplémentaires
• fourniture à l’entreprise du client d’un numéro de téléphone mobile estonien (carte prépayée) à saisir dans le système du prestataire de services de paiement.

En règle générale, le compte est ouvert dans un délai de 1 à 2 semaines, en fonction de la complexité du dossier.