- coordinación de trabajo con socios legales especializados para la obtención de la licencia
- Consulte la siguiente tabla para encontrar los requisitos para los diferentes tipos de licencias financieras y los costos relacionados:
- Se cobra una tarifa por hora por consultas adicionales de más de 20 minutos ¡NOTA!
Incluye
- coordinación de trabajo con socios legales especializados para la obtención de la licencia
- Consulte la siguiente tabla para encontrar los requisitos para los diferentes tipos de licencias financieras y los costos relacionados:
| Empresa de inversión | Proveedor de servicios de pago | Institución de dinero electrónico | Proveedor de servicios de moneda virtual | |
| Regulador | Autoridad de Supervisión Financiera | Autoridad de Supervisión Financiera | Autoridad de Supervisión Financiera | Unidad de inteligencia financiera |
| Posibilidad de pasaporte de la UE | Sí | Sí | Sí | No |
| Ubicación obligatoria de la sede y la oficina central | Estonia | Estonia | Estonia | Estonia |
| Número mínimo de directores | Dos | Dos | Dos | Uno |
| Aptitud y idoneidad para directores Requisitos adecuados para los directores | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aptitud y idoneidad Requisitos adecuados para accionistas superiores al 10 % | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Necesidad de auditor interno | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Requisitos para reglas internas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Requisitos para la subcontratación | Sí | Sí | Sí | No |
| Capital social mínimo (EUR) | 50,000–730,000 | 125 | 350 | 100,000–250,000 |
| Requisitos de fondos propios | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Requisitos para la custodia de activos | Sí | Sí | Sí | No |
| Informes regulares a la FSA | Sí | Sí | Sí | No |
| Requisitos para el registro de comunicaciones | Sí | No | No | No |
| Tiempo de procesamiento de la FSA | 2–6 meses | 3–6 meses | 3–6 meses | 60-120 días hábiles |
| Tarifa de procesamiento de la FSA (EUR) | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Coste indicativo: redacción de documentos distintos a los comerciales y técnicos (plan de negocio, descripción de servicios, políticas informáticas, etc.) y asistencia en la ejecución y archivo (EUR) | 50,000–70,000 | 25,000–30,000 | 25,000–30,000 | 15,000–20,000 |
- Se cobra una tarifa por hora por consultas adicionales de más de 20 minutos ¡NOTA!
Disponible por un suplemento
El enlace con el regulador y la revisión de los documentos (si es necesario) se realiza en función de la tarifa por hora aplicable.
Cronometraje
La decisión sobre la concesión de la licencia se emite en un plazo de 2 a 6 meses.
Productos relacionados
| Empresa de inversión | Proveedor de servicios de pago | Institución de dinero electrónico | Proveedor de servicios de moneda virtual | |
| Regulador | Autoridad de Supervisión Financiera | Autoridad de Supervisión Financiera | Autoridad de Supervisión Financiera | Unidad de inteligencia financiera |
| Posibilidad de pasaporte de la UE | Sí | Sí | Sí | No |
| Ubicación obligatoria de la sede y la oficina central | Estonia | Estonia | Estonia | Estonia |
| Número mínimo de directores | Dos | Dos | Dos | Uno |
| Aptitud y idoneidad para directores Requisitos adecuados para los directores | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aptitud y idoneidad Requisitos adecuados para accionistas superiores al 10 % | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Necesidad de auditor interno | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Requisitos para reglas internas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Requisitos para la subcontratación | Sí | Sí | Sí | No |
| Capital social mínimo (EUR) | 50,000–730,000 | 125 | 350 | 100,000–250,000 |
| Requisitos de fondos propios | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Requisitos para la custodia de activos | Sí | Sí | Sí | No |
| Informes regulares a la FSA | Sí | Sí | Sí | No |
| Requisitos para el registro de comunicaciones | Sí | No | No | No |
| Tiempo de procesamiento de la FSA | 2–6 meses | 3–6 meses | 3–6 meses | 60-120 días hábiles |
| Tarifa de procesamiento de la FSA (EUR) | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Coste indicativo: redacción de documentos distintos a los comerciales y técnicos (plan de negocio, descripción de servicios, políticas informáticas, etc.) y asistencia en la ejecución y archivo (EUR) | 50,000–70,000 | 25,000–30,000 | 25,000–30,000 | 15,000–20,000 |