Cuenta con el proveedor de servicios de pago (asistencia)

Por regla general, la cuenta se abre en un plazo de 1-2 semanas, dependiendo de la complejidad del caso.

• análisis preliminar del caso: analizamos el caso desde la perspectiva de un proveedor de servicios de pago, definimos sus fortalezas y debilidades, riesgos y se los explicamos a nuestro cliente
• asesorar al cliente en la cumplimentación de los formularios de apertura de cuenta: recomendamos cómo presentar favorablemente la información, qué aspectos describir en detalle y qué cuestiones destacar
• asesorando al cliente en la preparación del paquete de documentos KYC: ayudamos a nuestro cliente a preparar la información sobre el origen de los fondos y el paquete de documentos de acuerdo a los requerimientos de un determinado proveedor de servicios de pago
• asistencia durante la comunicación con el proveedor de servicios de pago y preparación de respuestas a preguntas adicionales
• proporcionar a la empresa del cliente un número de móvil estonio (tarjeta prepaga) para ingresar en el sistema del proveedor de servicios de pago