Asesoramiento sobre la apertura de una cuenta en un proveedor de servicios de pago

• análisis preliminar del caso: analizamos el caso desde la perspectiva de un proveedor de servicios de pago, definimos sus fortalezas y debilidades, riesgos y se los explicamos a nuestro cliente
• asesorar al cliente en la cumplimentación de los formularios de apertura de cuenta: recomendamos cómo presentar favorablemente la información, qué aspectos describir en detalle y qué cuestiones destacar
• asesorando al cliente en la preparación del paquete de documentos KYC: ayudamos a nuestro cliente a preparar la información sobre el origen de los fondos y el paquete de documentos de acuerdo a los requerimientos de un determinado proveedor de servicios de pago
• asistencia durante la comunicación con el proveedor de servicios de pago y preparación de respuestas a preguntas adicionales
• proporcionar a la empresa del cliente un número de móvil estonio (tarjeta prepaga) para ingresar en el sistema del proveedor de servicios de pago

Por regla general, la cuenta se abre en un plazo de 1-2 semanas, dependiendo de la complejidad del caso.