Asesoramiento para la apertura de una cuenta en un banco estonio

• análisis preliminar del caso: analizamos el caso desde la perspectiva del banco, definimos sus fortalezas y debilidades, riesgos y se los explicamos a nuestro cliente
• asesorar al cliente en la cumplimentación de los formularios de apertura de cuenta: recomendamos cómo presentar favorablemente la información, qué aspectos describir en detalle y qué cuestiones destacar
• asesorando al cliente en la preparación del paquete de documentos KYC: ayudamos a nuestro cliente a preparar la información sobre el origen de los fondos y el paquete de documentos de acuerdo a los requerimientos del banco
• asistencia durante la comunicación con el banco y preparación de respuestas a preguntas adicionales

Todos los bancos estonios requieren evidencia de la conexión con Estonia (sustancia): una oficina física y/o un almacén en Estonia, empleados locales, clientes o proveedores locales.

Por regla general, la cuenta se abre en un plazo de 4 a 12 semanas, dependiendo de la complejidad del caso.