Consulenza per l’apertura di un conto presso una banca estone

• analisi preliminare del caso: analizziamo il caso dal punto di vista della banca, ne definiamo i punti di forza e di debolezza, i rischi e li spieghiamo al nostro cliente
• consulenza al cliente nella compilazione dei moduli per l’apertura del conto: consigliamo come presentare le informazioni in modo favorevole, quali aspetti descrivere in dettaglio e quali questioni evidenziare
• consulenza al cliente nella preparazione del pacchetto di documenti KYC: aiutiamo il nostro cliente a preparare le informazioni sull’origine dei fondi e il pacchetto di documenti secondo i requisiti della banca
• assistenza durante la comunicazione con la banca e preparazione delle risposte a domande aggiuntive

Tutte le banche estoni richiedono prove del legame con l’Estonia (sostanza): un ufficio fisico e/o un magazzino in Estonia, dipendenti locali, clienti o fornitori locali.

Di norma, il conto viene aperto entro 4-12 settimane, a seconda della complessità del caso.