Consulenza per l’apertura di un conto presso un fornitore di servizi di pagamento

• analisi preliminare del caso: analizziamo il caso dal punto di vista del prestatore di servizi di pagamento, ne definiamo i punti di forza e di debolezza, i rischi e li spieghiamo al nostro cliente
• consulenza al cliente nella compilazione dei moduli per l’apertura del conto: consigliamo come presentare le informazioni in modo favorevole, quali aspetti descrivere in dettaglio e quali questioni evidenziare
• consulenza al cliente nella preparazione del pacchetto di documenti KYC: aiutiamo il nostro cliente a preparare le informazioni sull’origine dei fondi e il pacchetto di documenti in base ai requisiti di un determinato fornitore di servizi di pagamento
• assistenza durante la comunicazione con il prestatore di servizi di pagamento e preparazione delle risposte a domande aggiuntive
• fornitura alla società del cliente di un numero di cellulare estone (carta prepagata) da inserire nel sistema del fornitore di servizi di pagamento

Di norma, il conto viene aperto entro 1-2 settimane, a seconda della complessità del caso.