Консультування щодо відкриття рахунку в міжнародному банку

• попередній аналіз справи: ми допомагаємо клієнту вибрати потрібний банк і аналізуємо справу з точки зору банку, визначаємо його сильні та слабкі сторони, ризики та пояснюємо їх нашому клієнту
• консультування клієнта при заповненні форм для відкриття рахунку: ми рекомендуємо, як вигідно подати інформацію, які аспекти детально описати та які проблеми висвітлити
• консультування клієнта у підготовці пакету документів KYC: ми допомагаємо клієнту підготувати інформацію про походження коштів та пакет документів відповідно до вимог банку
• допомога під час спілкування з банком та підготовка відповідей на додаткові запитання

Більшість банків вимагають докази суті: фізичний офіс, місцеві директори тощо.

У той же час деякі банки в таких країнах, як Швейцарія, Ліхтенштейн, Австрія, Люксембург, все ще готові обслуговувати компанії-нерезиденти. Ці банки діляться на дві категорії:

• банки зосереджені на управлінні активами: такі банки очікують, що клієнт передає в управління банку активи на суму не менше 500 тис. євро;
• банки зосередилися на платіжних послугах, які не потребують активів під управлінням. Оскільки ці менше банків несуть вищі ризики, обслуговуючи нерезидентів, вартість їхніх платіжних послуг вища.

Як правило, рахунок відкривається протягом 6-12 тижнів, залежно від складності справи.