Консультування щодо відкриття рахунку у постачальника платіжних послуг (PSP)

Відкриття корпоративного рахунку у постачальника платіжних послуг (PSP) часто є швидшим і гнучкішим, ніж робота з традиційним банком, але чітка, відповідна вимогам заявка залишається важливою. ПСП працюють за суворими правилами протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і можуть відхилити неповні або погано структуровані заявки.

Ми надаємо індивідуальні консультації, щоб допомогти вам підготувати сильний пакет документів, який відповідає очікуванням ДПП.
Хоча ми не подаємо документи і не діємо від вашого імені, ми співпрацюємо з кількома партнерськими ДПП. За потреби ми передаємо вашу справу спеціальному менеджеру по роботі з клієнтами та підтримуємо зв'язок протягом усього процесу адаптації, що забезпечує більш чітку координацію та чіткі очікування обох сторін.

Ця послуга підходить для:

• Компанії, які потребують швидкого та практичного рішення для ведення рахунків

• Компанії з міжнародними засновниками або віддаленими командами

• Компанії, які не відповідають традиційним банківським вимогам до суб'єктів господарювання

Що входить у вартість

✅ Попередній аналіз кейсу

Ми оцінюємо вашу компанію з точки зору ризиків PSP, виділяємо потенційні проблеми та пояснюємо, як ваша структура, діяльність та транзакційні потоки, ймовірно, будуть оцінюватися.

✅ Поради щодо заповнення аплікаційних форм

Ви заповнюєте форми, а ми стежимо за тим, щоб ви зробили це правильно.
Ми допомагаємо вам чітко і точно описати вашу діяльність, структуру власності, очікувані обсяги та профілі клієнтів/постачальників - відповідно до вимог дотримання PSP.

✅ Підтримка з документацією KYC

Ми складаємо перелік необхідних документів (реєстрація, підтвердження UBO, джерело фінансування тощо) і перевіряємо ваші проекти на повноту, узгодженість і внутрішню послідовність перед подачею.

✅ Роз'яснення щодо подальших запитів на ПСП

Якщо постачальник послуг запитує додаткову інформацію, ми пояснюємо логіку комплаєнсу, що лежить в основі цього запиту, і радимо вам, як підготувати відповідну відповідь.

✅ Координація з партнерськими ПСП

За необхідності, ми рекомендуємо відповідні партнерські ПСП, які відповідають вашому випадку, знайомимо вас з відповідальним менеджером і підтримуємо зв'язок під час адаптації, щоб допомогти ефективно вирішувати питання.

🔖 Плата за PSP та вартість завіреного перекладу (за необхідності) не включена.