Послуги Маграт

Консультування щодо відкриття рахунку в естонському банку

Корпоративний рахунок в естонському банку. Ми допоможемо вам організувати процес відкриття банківського рахунку, щоб максимізувати шанси на успіх.

 1,000
Одноразова плата
  • попередній аналіз справи: ми аналізуємо справу з точки зору банку, визначаємо його сильні та слабкі сторони, ризики та пояснюємо їх нашому клієнту
  • консультування клієнта при заповненні форм для відкриття рахунку: ми рекомендуємо, як вигідно подати інформацію, які аспекти детально описати та які проблеми висвітлити
  • консультування клієнта у підготовці пакету документів KYC: ми допомагаємо клієнту підготувати інформацію про походження коштів та пакет документів відповідно до вимог банку
  • допомога під час спілкування з банком та підготовка відповідей на додаткові запитання

Усі естонські банки вимагають докази зв’язку з Естонією (субстанція): фізичний офіс та/або склад в Естонії, місцеві працівники, місцеві клієнти чи постачальники.

Як правило, рахунок відкривається протягом 4-12 тижнів, залежно від складності справи.

Включено
  • попередній аналіз справи: ми аналізуємо справу з точки зору банку, визначаємо його сильні та слабкі сторони, ризики та пояснюємо їх нашому клієнту
  • консультування клієнта при заповненні форм для відкриття рахунку: ми рекомендуємо, як вигідно подати інформацію, які аспекти детально описати та які проблеми висвітлити
  • консультування клієнта у підготовці пакету документів KYC: ми допомагаємо клієнту підготувати інформацію про походження коштів та пакет документів відповідно до вимог банку
  • допомога під час спілкування з банком та підготовка відповідей на додаткові запитання
Основні вимоги

Усі естонські банки вимагають докази зв’язку з Естонією (субстанція): фізичний офіс та/або склад в Естонії, місцеві працівники, місцеві клієнти чи постачальники.

Час

Як правило, рахунок відкривається протягом 4-12 тижнів, залежно від складності справи.