Beratung zur Kontoeröffnung bei einer estnischen Bank

• Voranalyse des Falles: Wir analysieren den Fall aus Sicht der Bank, definieren seine Stärken und Schwächen sowie Risiken und erklären sie unserem Kunden
• Beratung des Kunden beim Ausfüllen der Formulare für die Kontoeröffnung: Wir empfehlen, wie die Informationen positiv dargestellt werden, welche Aspekte im Detail beschrieben werden müssen und welche Probleme hervorzuheben sind
• Beratung des Kunden bei der Vorbereitung des Dokumentenpakets KYC: Wir helfen unserem Kunden bei der Vorbereitung von Informationen über die Herkunft der Gelder und des Dokumentenpakets gemäß den Anforderungen der Bank
• Unterstützung bei der Kommunikation mit der Bank und Vorbereitung von Antworten auf weitere Fragen

Alle estnischen Banken verlangen einen Nachweis der Verbindung mit Estland (Substanz): ein physisches Büro und/oder ein Lager in Estland, lokale Mitarbeiter, lokale Kunden oder Lieferanten.

In der Regel wird das Konto innerhalb von 4-12 Wochen eröffnet, je nach Komplexität des Falles.