Beratung bei der Kontoeröffnung bei einer internationalen Bank

• Vorläufige Analyse des Falls: Wir helfen dem Kunden bei der Auswahl der richtigen Bank und analysieren den Fall aus Sicht der Bank, definieren ihre Stärken und Schwächen sowie Risiken und erläutern sie unserem Kunden.
• Beratung des Kunden beim Ausfüllen der Formulare für die Kontoeröffnung: Wir empfehlen, wie die Informationen positiv dargestellt werden, welche Aspekte im Detail beschrieben werden müssen und welche Probleme hervorzuheben sind
• Beratung des Kunden bei der Vorbereitung des Dokumentenpakets KYC: Wir helfen unserem Kunden bei der Vorbereitung von Informationen über die Herkunft der Gelder und des Dokumentenpakets gemäß den Anforderungen der Bank
• Unterstützung bei der Kommunikation mit der Bank und Vorbereitung von Antworten auf weitere Fragen

Die meisten Banken verlangen einen Substanznachweis: ein physisches Büro, örtliche Direktoren usw.

Gleichzeitig sind einige Banken in Ländern wie der Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Luxemburg weiterhin bereit, gebietsfremde Unternehmen zu bedienen. Diese Banken lassen sich in zwei Kategorien einteilen:

• Banken, die sich auf die Vermögensverwaltung konzentrieren: Solche Banken erwarten, dass der Kunde bei der Bank ein verwaltetes Vermögen von mindestens 500.000 EUR anlegt;
• Banken konzentrieren sich auf Zahlungsdienste, die kein verwaltetes Vermögen erfordern. Da diese wenigen Banken bei der Bedienung von Nichtansässigen ein höheres Risiko tragen, sind die Kosten für ihre Zahlungsdienste höher.

In der Regel wird das Konto innerhalb von 6-12 Wochen eröffnet, je nach Komplexität des Falles.