Супровід відкриття рахунку в естонському банку

Усі естонські банки вимагають докази зв’язку з Естонією (субстанція): фізичний офіс та/або склад в Естонії, місцеві працівники, місцеві клієнти чи постачальники.

• попередній аналіз справи: ми аналізуємо справу з точки зору банку, визначаємо його сильні та слабкі сторони, ризики та пояснюємо їх нашому клієнту
• консультування клієнта при заповненні форм для відкриття рахунку: ми рекомендуємо, як вигідно подати інформацію, які аспекти детально описати та які проблеми висвітлити
• консультування клієнта у підготовці пакету документів KYC: ми допомагаємо клієнту підготувати інформацію про походження коштів та пакет документів відповідно до вимог банку
• допомога під час спілкування з банком та підготовка відповідей на додаткові запитання

Як правило, рахунок відкривається протягом 4–12 тижнів залежно від складності справи.