Постачальник послуг криптовалюти повинен мати:
- фізичний офіс в Естонії
- місцевий (резидент Естонії) член правління
- місцевий (резидент Естонії) кваліфікований спеціаліст із дотримання вимог
Станьте постачальником послуг криптовалюти в Естонії. Надайте віртуальний гаманець, послуги обміну крипто-фіатних валют, дотримуйтесь вимог і підтримуйте банківські операції з ліцензією постачальника послуг віртуальної валюти Естонії.
Постачальник послуг криптовалюти повинен мати:
Інвестиційна фірма |
Постачальник платіжних послуг |
Установа електронних грошей | Постачальник послуг віртуальної валюти | |
Регулятор |
Орган фінансового нагляду |
Управління фінансового нагляду | Фінансовий нагляд | Відділ фінансової розвідки |
Можливість паспорта ЄС |
Так |
Так | Так | Ні |
Обов’язкове розташування місцезнаходження та головного офісу |
Естонія | Естонія | Естонія | Естонія |
Мінімальна кількість директорів | Два | Два | Два | Один |
Fit & Належні вимоги до акціонерів понад 10% | Так | Так | Так | Так |
Потрібен внутрішній аудитор |
Так |
Так |
Так | Так |
Вимоги до внутрішніх правил | Так | Так | Так | Так |
Вимоги до аутсорсингу | Так | Так | Так | Ні |
Інвестиційна фірма |
Постачальник платіжних послуг |
Установа електронних грошей | Постачальник послуг віртуальної валюти | |
Мінімальний статутний капітал (EUR) |
50 000–730 000 |
125 000 | 350 000 | 100 000–250 000 |
Вимоги до власних коштів |
Так |
Так | Так | Так |
Вимоги до збереження активів |
Так | Так | Так | Ні |
Регулярна звітність до FSA | Так | Так | Так | Ні |
Вимоги до запису повідомлень | Так | Так | Так | Ні |
Час обробки FSA |
2–6 місяців |
3–6 місяців |
3–6 місяців | 60–120 робочих днів |
Комісія FSA за обробку (EUR) | 1000 | 1000 | 1000 | 10 000 |
Орієнтовна вартість: складання документів, окрім комерційних і технічних документів (бізнес-план, опис послуг, ІТ-політики тощо), а також допомога в оформленні та подачі (EUR) | 50 000–70 000 | 25,000–30,000 | 25,000–30,000 | 15 000–20 000 |
Рішення про видачу ліцензії приймається протягом 60-120 робочих днів з дня подання заяви.
Постачальник послуг криптовалюти повинен мати:
Інвестиційна фірма |
Постачальник платіжних послуг |
Установа електронних грошей | Постачальник послуг віртуальної валюти | |
Регулятор |
Орган фінансового нагляду |
Управління фінансового нагляду | Фінансовий нагляд | Відділ фінансової розвідки |
Можливість паспорта ЄС |
Так |
Так | Так | Ні |
Обов’язкове розташування місцезнаходження та головного офісу |
Естонія | Естонія | Естонія | Естонія |
Мінімальна кількість директорів | Два | Два | Два | Один |
Fit & Належні вимоги до акціонерів понад 10% | Так | Так | Так | Так |
Потрібен внутрішній аудитор |
Так |
Так |
Так | Так |
Вимоги до внутрішніх правил | Так | Так | Так | Так |
Вимоги до аутсорсингу | Так | Так | Так | Ні |
Інвестиційна фірма |
Постачальник платіжних послуг |
Установа електронних грошей | Постачальник послуг віртуальної валюти | |
Мінімальний статутний капітал (EUR) |
50 000–730 000 |
125 000 | 350 000 | 100 000–250 000 |
Вимоги до власних коштів |
Так |
Так | Так | Так |
Вимоги до збереження активів |
Так | Так | Так | Ні |
Регулярна звітність до FSA | Так | Так | Так | Ні |
Вимоги до запису повідомлень | Так | Так | Так | Ні |
Час обробки FSA |
2–6 місяців |
3–6 місяців |
3–6 місяців | 60–120 робочих днів |
Комісія FSA за обробку (EUR) | 1000 | 1000 | 1000 | 10 000 |
Орієнтовна вартість: складання документів, окрім комерційних і технічних документів (бізнес-план, опис послуг, ІТ-політики тощо), а також допомога в оформленні та подачі (EUR) | 50 000–70 000 | 25,000–30,000 | 25,000–30,000 | 15 000–20 000 |
Рішення про видачу ліцензії приймається протягом 60-120 робочих днів з дня подання заяви.