Сопровождение открытия счета в платёжной системе (включает комиссию за успешное открытие 100 EUR)

600 € элемент

Цели

Компания не может полноценно функционировать без расчётного счёта. Однако, открыть его бывает непросто, поскольку в последние годы банки всех стран ужесточили требования к клиентам и процедуры противодействия отмыванию денег. В этом случае можно обратиться к платёжным системам, которые являются эффективной альтернативой традиционным банкам и готовы обслуживать нерезидентные компании. Компания Маграт готова предложить Вам квалифицированное сопровождение в процессе открытия счёта в платёжной системе. 

Цена

Стоимость услуги сопровождения открытия счёта в платёжной системе составляет 600 евро, включая гонорар за успех в случае положительного решения об открытии счёта. В случае отказа в  открытии счёта мы возвращаем гонорар за успех в сумме 100 евро.

Преимущества: почему Маграт?

  • в команде Маграта консультанты с банковским бэкграундом, а также юристы с многолетним опытом открытия счетов для компаний-нерезидентов;
  • мы осуществляем предварительный анализ кейса бесплатно: подбираем платёжную систему, соответствующую потребностям клиента и особенностям бизнеса. 

 

Что входит в стоимость услуги?

На основе полученной информации и имеющегося у нас опыта работы с платёжными системами, мы поможем организовать процесс так, чтобы максимально повысить вероятность открытия счёта, включая следующие этапы:

  • предварительная оценка бизнес кейса: мы анализируем кейс с точки зрения платёжного учреждения, определяем его сильные и слабые стороны, возможные факторы риска и разъясняем их клиенту; 
  • консультирование клиента в заполнении анкет для открытия счёта: исходя из нашего опыта мы рекомендуем как представить информацию в анкете наиболее выгодно какие аспекты описать подробно и на что обратить особое внимание;
  • консультирование клиента в подготовке пакета документов KYC: мы помогаем подготовить историю происхождения средств и сформировать пакет документов в соответствии с требованиями конкретной платёжной системы;
  • сопровождение коммуникаций с платёжной системой и подготовки ответов на дополнительные вопросы;
  • предоставление компании клиента эстонского номера телефона (предоплаченная карта) для входа в платёжную систему,  которая, при успешном завершении процесса открытия счёта, будет отправлена клиенту курьерской почтой.

 

Что не входит в стоимость?

  • гарантии открытия счёта, поскольку окончательное и независимое решение об открытии счёта принимают специалисты платёжной системы;
  • расходы на юридические документы и работу по их получению;
  • комиссии, взимаемые платёжной системой за открытие счёта в соответствии с прейскурантом платёжной системы.

Что необходимо от клиента?

  • полная информация о бенефициарах и бизнесе компании, основных партнёрах, количестве сделок, оборотах;
  • документы, подтверждающие происхождение средств; 
  • документы, идентифицирующие личность членов правления и бенефициаров;
  • документы, подтверждающие адрес, и справки, подготовленные согласно требованиям платёжной системы;
  • документы компании, собственников и бенефициаров, подготовленные  согласно требованиям платёжной системы;
  • оперативные ответы на дополнительные вопросы платёжной системы;
  • прохождение идентификации; 
  • качественный сайт компании (при необходимости мы можем подготовить за дополнительную плату).

Результат

  • комплект документов для открытия счёта;
  • в случае положительного решения об открытии счёта:
    • уведомление или иной документ с полными реквизитами счёта;
    • доступ в платёжную систему через сайт или мобильное приложение.

Сроки

Как правило, сроки открытия счёта составляют от 1-й до 2-х недель. В зависимости от сложности кейса, сроки могут варьироваться

Вас также может заинтересовать

  • Открытие счёта в международных банках
  • Открытие счёта в эстонском банке
  • Создание корпоративного сайта