Цели
Компания не может полноценно функционировать без расчётного счёта. Однако, открыть его бывает непросто, поскольку в последние годы банки всех стран ужесточили требования к клиентам и процедуры противодействия отмыванию денег. В этом случае можно обратиться к платёжным системам, которые являются эффективной альтернативой традиционным банкам и готовы обслуживать нерезидентные компании. Компания Маграт готова предложить Вам квалифицированное сопровождение в процессе открытия счёта в платёжной системе.
Цена
Стоимость услуги сопровождения открытия счёта в платёжной системе составляет 600 евро, включая гонорар за успех в случае положительного решения об открытии счёта. В случае отказа в открытии счёта мы возвращаем гонорар за успех в сумме 100 евро.
Преимущества: почему Маграт?
- в команде Маграта – консультанты с банковским бэкграундом, а также юристы с многолетним опытом открытия счетов для компаний-нерезидентов;
- мы осуществляем предварительный анализ кейса бесплатно: подбираем платёжную систему, соответствующую потребностям клиента и особенностям бизнеса.
Что входит в стоимость услуги?
На основе полученной информации и имеющегося у нас опыта работы с платёжными системами, мы поможем организовать процесс так, чтобы максимально повысить вероятность открытия счёта, включая следующие этапы:
- предварительная оценка бизнес кейса: мы анализируем кейс с точки зрения платёжного учреждения, определяем его сильные и слабые стороны, возможные факторы риска и разъясняем их клиенту;
- консультирование клиента в заполнении анкет для открытия счёта: исходя из нашего опыта мы рекомендуем как представить информацию в анкете наиболее выгодно – какие аспекты описать подробно и на что обратить особое внимание;
- консультирование клиента в подготовке пакета документов KYC: мы помогаем подготовить историю происхождения средств и сформировать пакет документов в соответствии с требованиями конкретной платёжной системы;
- сопровождение коммуникаций с платёжной системой и подготовки ответов на дополнительные вопросы;
- предоставление компании клиента эстонского номера телефона (предоплаченная карта) для входа в платёжную систему, которая, при успешном завершении процесса открытия счёта, будет отправлена клиенту курьерской почтой.
Что не входит в стоимость?
- гарантии открытия счёта, поскольку окончательное и независимое решение об открытии счёта принимают специалисты платёжной системы;
- расходы на юридические документы и работу по их получению;
- комиссии, взимаемые платёжной системой за открытие счёта в соответствии с прейскурантом платёжной системы.
Что необходимо от клиента?
- полная информация о бенефициарах и бизнесе компании, основных партнёрах, количестве сделок, оборотах;
- документы, подтверждающие происхождение средств;
- документы, идентифицирующие личность членов правления и бенефициаров;
- документы, подтверждающие адрес, и справки, подготовленные согласно требованиям платёжной системы;
- документы компании, собственников и бенефициаров, подготовленные согласно требованиям платёжной системы;
- оперативные ответы на дополнительные вопросы платёжной системы;
- прохождение идентификации;
- качественный сайт компании (при необходимости мы можем подготовить за дополнительную плату).
Результат
- комплект документов для открытия счёта;
- в случае положительного решения об открытии счёта:
- уведомление или иной документ с полными реквизитами счёта;
- доступ в платёжную систему через сайт или мобильное приложение.
Сроки
Как правило, сроки открытия счёта составляют от 1-й до 2-х недель. В зависимости от сложности кейса, сроки могут варьироваться
Вас также может заинтересовать
- Открытие счёта в международных банках
- Открытие счёта в эстонском банке
- Создание корпоративного сайта
