Сопровождение открытия банковского счета (включает комиссию за успешное открытие 50%), Эстония

500 €500€   элемент

Цели

Компания не может полноценно функционировать без расчётного счёта. Однако, открыть его бывает непросто, поскольку в последние годы банки всех стран ужесточили требования к клиентам и процедуры противодействия отмыванию денег. В результате, если Вы не являетесь резидентом Эстонии, Вашей компании будет сложно открыть счёт в Эстонии. Во всех банках Эстонии необходимым условием открытия банковского счёта является наличие связи компании с Эстонией: наличие физического офиса, сотрудников-резидентов, местных клиентов или поставщиков,  складов в Эстонии, через которые движутся товары. 

Компания Маграт готова предложить Вам предварительный анализ ситуации и последующее квалифицированное сопровождение в процессе открытия счёта в банке. 

Цена

Стоимость услуги сопровождения открытия счёта в эстонском банке составляет 1 000 евро, включая гонорар за успех в случае положительного решения об открытии счёта. В случае отказа в открытии счёта мы возвращаем клиенту гонорар за успех в сумме 500 евро.

Преимущества: почему Маграт?

  • в команде Маграта консультанты с банковским бэкграундом, а также юристы с многолетним опытом открытия счетов для компаний-нерезидентов;
  • наши специалисты находятся в личном контакте с клиентскими менеджерами банков;
  • мы осуществляем предварительный анализ кейса бесплатно: подбираем банк, соответствующий потребностям клиента и особенностям бизнеса. Если видим, что вероятность открытия банковского счёта низкая, то рекомендуем клиенту альтернативные решения. 

 

Что входит в стоимость услуги?

На основе полученной информации и имеющегося у нас опыта работы с банками, мы поможем организовать процесс так, чтобы максимально повысить вероятность открытия счёта, включая следующие этапы:

  • предварительная оценка бизнес кейса: мы анализируем кейс с точки зрения банка, определяем его сильные и слабые стороны, возможные факторы риска и разъясняем их  клиенту; 
  • консультирование клиента в заполнении анкет для открытия счёта: исходя из нашего опыта мы рекомендуем, как представить информацию в анкете наиболее выгодно,  какие аспекты описать подробно и на что обратить особое внимание;
  • консультирование клиента в подготовке пакета документов KYC: мы помогаем клиенту подготовить историю происхождения средств и сформировать пакет документов в соответствии с требованиями конкретного банка;
  • сопровождение коммуникации с банком и подготовки ответов на дополнительные вопросы.

Что не входит в стоимость?

  • гарантии открытия счёта, поскольку окончательное и независимое решение об открытии счёта принимают специалисты банка;
  • расходы на юридические документы и работу по их получению;
  • комиссии, взимаемые банком за открытие счёта согласно прейскуранту банка.

Что необходимо от клиента?

  • полная информация о бенефициарах и бизнесе компании, основных партнёрах, количестве сделок, оборотах;
  • документы, подтверждающие происхождение средств; 
  • документы, идентифицирующие личность членов правления и бенефициаров;
  • документы, подтверждающие адрес, и справки, подготовленные согласно требованиям банка;
  • документы компании, собственников и бенефициаров, подготовленные  согласно требованиям банка;
  • подписанные анкеты;
  • оперативные ответы на дополнительные вопросы банка;
  • визит в банк для прохождения идентификации; 
  • качественный сайт компании (при необходимости мы можем подготовить за дополнительную плату).

Результат

  • комплект документов для открытия счёта, включая заполненные анкеты и документы KYC
  • в случае положительного решения об открытии счёта:
    • договор с банком или иной документ с полными реквизитами счёта
    • доступ в интернет-банк 

Сроки

Как правило, сроки открытия счёта составляют от 4-х до 8-ми недель, в зависимости от сложности кейса.

Вас также может заинтересовать

  • Открытие расчётного счёта в платёжных системах 
  • Открытие счёта в международных банках
  • Создание корпоративного сайта