Verifica nel caso il socio sia società estera (persona giuridica)

350 € unità

Il nostro servizio

Le società in Estonia possono essere legalmente costituite sia da persone fisiche sia da società (anche estere). In caso di costituzione da parte di una persona giuridica, in base alle leggi vigenti e alla procedura “Conosci il tuo Cliente” (KYC)  è necessario verificare i documenti societari dell’entità giuridica, accertandosi della loro completezza, chiarire l’identità del titolare effettivo e controllare la vigenza dei poteri di rappresentanza.

Prezzo

Il costo per verificare la conformità dei documenti della persona giuridica estera alle leggi vigenti in Estonia e per ricevere l’approvazione da parte del notaio è di 350 euro. In presenza di una struttura societaria complessa, cresce il costo del servizio di verifica può aumentare. Il prezzo non include l’IVA, che può essere applicata laddove previsto.

Perché scegliere Magrat?

  • Magrat è fornitore autorizzato di servizi fiduciari e alle imprese (licenza № FIU000154), con la facoltà di fungere da persona di contatto per chi non dispone della residenza virtuale in Estonia  
  • Magrat è membro autorizzato del Programma di residenza virtuale ed è registrato come fornitore di servizi alle imprese nel  “e-Residency Martketplace”
  • il nostro team comprende avvocati specializzati nella costituzione e nell’assistenza di società estoni fin dal 2009
  • offriamo ad ogni cliente un servizio personalizzato
  • conosciamo tutte le particolarità del diritto societario estone
  • offriamo un’assistenza completa alle imprese, ivi compreso il servizio di persona di contatto, indirizzo postale o affitto di spazi ad uso ufficio, i servizi di contabilità e l’assistenza per l’apertura di un conto corrente bancario

Cosa include il prezzo?

  • la verifica della conformità e vigenza dei documenti societari presentati 
  • la consegna della documentazione societaria a un notaio estone 
  • la verifica dei documenti societari da parte del notaio 

Il prezzo non include

  • le comunicazioni con il fornitore di servizi aziendali della società estera  
  • la preparazione e l’autenticazione notarile dei documenti societari originali nel Paese in cui risiede il socio estero 
  • la traduzione giurata e l’invio dei documenti in Estonia per posta celere

Cosa chiediamo al Cliente?

  • una copia ad alta risoluzione di un documento di identità in formato PDF o JPEG 
  • per i soci fondatori in qualità di persone giuridiche: i documenti societari autenticati da un notaio dai quali risultino  la struttura di detenzione completa fino ai/al beneficiario finali/e nonché i poteri dei loro rappresentanti 
  • per quanto riguarda l’amministratore, chiediamo la copia del passaporto, e, ai fini di certificare la residenza effettiva, la bolletta relativa alle utenze domestiche (luce, gas, rete fissa, ecc), i dati di contatto (numero di telefono, e-mail) 
  • in relazione al beneficiario finale, chiediamo la copia del passaporto, e, ai fini di certificare la residenza effettiva, la bolletta relativa alle utenze domestiche (luce, gas, rete fissa, ecc), i dati di contatto (numero di telefono, e-mail)  
  • una copia fronte retro della carta d’identità di residenza virtuale, se disponibile
  • un curriculum vitae (СV)
  • i dati di contatto: numero di telefono, e-mail, indirizzo postale

Prodotto finale

Certificazione da parte del notaio dei documenti societari dell’entità giuridica estera ai fini della sua registrazione come socio della società costituita in Estonia.

Tempistica

L’approvazione della documentazione societaria della persona giuridica estera richiede 510 giorni lavorativi.

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  • contabilità
  • apertura di un conto corrente in una banca estone o altro sistema di pagamento