Accompagnement de l’ouverture d’un compte bancaire estonien pour une entreprise estonienne

500 €500€  

Objectifs

Une entreprise ne peut pas fonctionner pleinement sans un compte courant. Cependant, il n’ est pas facile à ouvrir, car ces dernières années, les banques de tous les pays ont renforcé les exigences des clients et les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent. En conséquence, si vous n’êtes pas résident en Estonie, il sera difficile pour votre entreprise d’ouvrir un compte en Estonie. Dans toutes les banques estoniennes, une condition préalable à l’ouverture d’un compte bancaire est la présence d’un lien entre la société et l’Estonie: présence d’un bureau physique, d’employés résidents, de clients locaux ou de fournisseurs, d’entrepôts en Estonie à travers lesquels les marchandises circulent.

La société Magrat est prête à vous proposer une analyse préliminaire de la situation et un accompagnement qualifié ultérieur dans le processus d’ouverture d’un compte bancaire.

Prix

Le coût du service d’accompagnement de l’ouverture d’un compte dans une banque estonienne est de 1 000 euros, y compris les honoraires pour la réussite en cas de décision positive de l’ouverture d’un compte. En cas de refus d’ouvrir un compte, nous remboursons au client les honoraires de réussite d’un montant de 500 euros.

Avantages: pourquoi Magrat?

  • dans l’équipe de Magrat – consultants avec « background » bancaire, ainsi que des avocats avec des années d’expérience dans l’ouverture de comptes pour les entreprises non résidentes;
  • nos spécialistes sont en contact personnel avec les managers des banques;
  • nous effectuons une analyse préliminaire du cas gratuitement: nous sélectionnons la banque qui correspond aux besoins du client et aux caractéristiques du business. Si nous voyons que la probabilité d’ouvrir un compte bancaire est faible, nous recommandons au client des solutions alternatives.

Qu'est-ce qui est inclus dans le prix du service?

Sur la base des informations reçues et de notre expérience avec les banques, nous vous aiderons à organiser le processus de manière à maximiser la probabilité d’ouverture d’un compte, y compris les étapes suivantes:

  • analyse préliminaire de cas d’affaires: nous analysons le cas du point de vue de la banque, identifions ses forces, ses faiblesses, les facteurs de risque possibles et les expliquons au client;
  • conseiller le client dans le remplissage des questionnaires pour l’ouverture d’un compte: sur la base de notre expérience, nous recommandons comment présenter les informations dans le questionnaire de la manière la plus rentable, quels aspects décrire en détails et à quoi accorder une attention particulière;
  • conseiller le client dans la préparation de l’ensemble de documents KYC: nous aidons le client à préparer l’historique d’origine des fonds et à former l’ensemble de documents selon les exigences d’une banque particulière;
  • l’accompagnement de la communication avec la banque et la préparation des réponses aux questions supplémentaires.

Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans le prix?

  • garanties d’ouverture de compte, car la décision finale sur l’ouverture de compte est prise par les spécialistes de la banque;
  • frais de documents juridiques et le travail pour les obtenir;
  • commissions perçues par la banque pour l’ouverture d’un compte selon la liste de prix de la banque.

Que faut-il du client?

  • informations complètes sur les bénéficiaires et les activités de l’entreprise, les principaux partenaires, le nombre de transactions, le chiffre d’affaires;
  • documents confirmant l’origine des fonds;
  • documents identifiant les membres du conseil d’administration et les bénéficiaires;
  • documents confirmant l’adresse et certificats préparés selon les exigences de la banque;
  • documents de la société, des propriétaires et des bénéficiaires préparés selon les exigences de la banque;
  • questionnaires signés;
  • réponses rapides aux questions supplémentaires de la banque;
  • visite à la banque pour l’identification; 
  • site de qualité de l’entreprise (si nécessaire, nous pouvons le préparer un prix supplémentaire).

Les résultats

  • ensemble de documents pour l’ouverture de compte, y compris les questionnaires remplis et les documents KYC
  • en cas de décision positive d’ouverture d’un compte:
    • contrat avec la banque ou un autre document avec les détails complets du compte
    • accès à la banque en ligne

Les délais

En règle générale, les délais d’ouverture du compte sont de 4 à 8 semaines, en fonction de la complexité de l’affaire.

Vous pourriez également être intéressés

  • Ouverture d’un compte courant dans les systèmes de paiement
  • Ouverture d’un compte auprès de banques internationales
  • Création d’un site d’entreprise